Democratas do Senado instam DOJ e Tesouro a investigar conformidade da Binance com sanções

Principais conclusões

• Os legisladores solicitam uma revisão do DOJ e do Tesouro sobre as sanções e controlos AML da Binance.
• Relatórios alegam que 1,7 mil milhões de dólares em criptomoedas fluíram para entidades ligadas ao Irão através da exchange.
• Senadores citam preocupações sobre a conformidade pós-acordo e ligações políticas.

Democratas do Senado pediram ao DOJ e ao Tesouro dos EUA para examinar se a Binance violou as sanções dos EUA e os termos do seu acordo de 2023 com as autoridades federais. O pedido levanta novo escrutínio sobre os controlos da exchange contra financiamento ilícito.

A carta veio de onze democratas do Comité de Banca, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado dos EUA. Instou a uma revisão abrangente dos sistemas de conformidade da Binance após relatórios dos media terem ligado a plataforma a transações envolvendo entidades iranianas.

Alegações de transações ligadas ao Irão

Os senadores afirmaram que descobertas de conformidade internas na Binance sugeriram que cerca de 1,7 mil milhões de dólares em ativos digitais se moveram através da exchange para atores iranianos. A carta referenciou grupos ligados ao terrorismo e ao aparelho de segurança do Irão. Os legisladores disseram que um fornecedor ligado à Binance alegadamente tratou uma grande parte das transferências.

A carta, liderada por Mark Warner e assinada pela membro de classificação Elizabeth Warren, também alegou que utilizadores iranianos acederam a mais de 1.500 contas. Alertou ainda que atores ligados à Rússia podem ter usado a plataforma para evadir sanções.

Os senadores expressaram preocupação de que a Binance despediu funcionários que sinalizaram atividade suspeita. Também se referiram a relatórios de que a exchange reduziu a colaboração com a aplicação da lei. Argumentaram que tais ações seriam contra o seu acordo federal.

Obrigações de conformidade e acordo prévio

Em 2023, a Binance declarou-se culpada de acusações ligadas a violações de sanções e falhas de combate ao branqueamento de capitais. A exchange concordou em pagar mais de 4 mil milhões de dólares e aceitou supervisão dos EUA. O acordo exigiu verificações mais fortes de conhecimento do cliente e rastreio de sanções.

Sob o seu acordo com o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro, a Binance comprometeu-se a bloquear transações proibidas. Os senadores alegaram que os fluxos reportados para o Irão prejudicariam esses compromissos. Pediram aos reguladores para confirmar se a Binance mantém controlos eficazes.

Ligações políticas e riscos mais amplos

A carta também observou as recentes ligações comerciais da Binance envolvendo Donald Trump e os empreendimentos de criptomoedas da sua família. Os legisladores citaram a promoção de uma stablecoin apoiada por Trump emitida pela World Liberty Financial, um grande investimento ligado ao projeto.

Também referenciaram o perdão de Trump ao fundador da Binance, Changpeng Zhao, que se declarou culpado por não implementar um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais e cumpriu uma pena de prisão de quatro meses.

Para além do Irão, os senadores apontaram para a expansão da Binance em partes da antiga União Soviética e parcerias que poderiam expor a plataforma a riscos de sanções envolvendo a Rússia. Solicitaram respostas de funcionários federais até 13 de março.

Este artigo foi originalmente publicado como Democratas do Senado instam o DOJ e o Tesouro a investigar a conformidade da Binance com as sanções no Crypto Breaking News – a sua fonte de confiança para notícias de criptomoedas, notícias de Bitcoin e atualizações de blockchain.