- A Binance nega alegações de transações iranianas e defende uma estrutura rigorosa de conformidade com sanções.
- A corretora removeu Hexa Whale e Blessed Trust após investigações em carteiras sinalizadas.
- A exposição a carteiras ilícitas na Binance caiu drasticamente de 0,284% para 0,009% até 2025.
A Binance rejeitou alegações recentes do senador norte-americano Richard Blumenthal relativas a atividades alegadamente ligadas ao Irão na sua plataforma. A corretora de criptomoedas emitiu uma resposta detalhada à Subcomissão Permanente de Investigações do Senado em 6 de março de 2026. A empresa argumentou que a cobertura mediática recente e a investigação do senador se basearam em informações imprecisas.
A Binance também enfatizou que aplica políticas rigorosas de conformidade concebidas para prevenir violações de sanções e atividades financeiras ilícitas. Consequentemente, a corretora manteve que os seus sistemas e trabalho investigativo não mostram transações diretas entre contas da Binance e entidades localizadas no Irão.
Reforçar a conformidade e monitorização
A Binance enfatizou o seu crescente investimento em operações de conformidade em toda a sua plataforma global. A empresa emprega agora mais de 1.500 profissionais focados na prevenção de crimes financeiros e supervisão regulamentar. Estas equipas especializam-se na aplicação de sanções, controlos anti-lavagem de dinheiro e investigações de financiamento ao terrorismo.
Adicionalmente, a Binance implementa mais de vinte ferramentas de monitorização e diligência prévia nos seus sistemas. Estas ferramentas rastreiam transações suspeitas e identificam atividades de carteiras de risco em redes blockchain. A corretora também analisa padrões comportamentais para detetar comportamento de negociação irregular e fluxos financeiros.
Além disso, a Binance trabalha em estreita colaboração com agências internacionais de aplicação da lei para combater atividades cripto ilícitas. Apenas em 2025, a empresa processou mais de 71.000 pedidos de investigadores em todo o mundo. As autoridades também apreenderam mais de 752 milhões de dólares em ativos digitais com a assistência da Binance nos últimos três anos.
Significativamente, os dados de análise blockchain sugerem uma queda acentuada na atividade suspeita envolvendo a plataforma. A exposição a carteiras ligadas a atividades ilícitas caiu drasticamente entre o início de 2024 e meados de 2025. A Binance reportou um declínio de 0,284 por cento do volume da corretora para apenas 0,009 por cento.
Investigações em duas entidades sinalizadas
A investigação do Senado concentrou-se fortemente em duas entidades comerciais conhecidas como Hexa Whale e Blessed Trust. As autoridades policiais contactaram inicialmente a Binance em 2025 relativamente a potenciais ligações entre certas carteiras e suspeitas de financiamento terrorista.
Consequentemente, os investigadores da Binance lançaram revisões internas para determinar se os utilizadores da plataforma interagiram com esses endereços. A corretora partilhou registos detalhados de transações e informações de verificação de identidade com os investigadores.
A Binance posteriormente removeu a Hexa Whale da sua plataforma em agosto de 2025 após completar a sua investigação interna. Adicionalmente, os investigadores continuaram a rever fluxos financeiros relacionados em carteiras associadas.
Uma investigação separada identificou posteriormente transações envolvendo a Blessed Trust. A Binance conduziu outra extensa revisão de origem de fundos e continuou a cooperar com as autoridades. A empresa acabou por remover a Blessed Trust da plataforma em janeiro de 2026.
Abordar alegações sobre utilizadores iranianos
A Binance também rejeitou alegações de que milhares de contas ligadas ao Irão operavam na corretora. A empresa afirmou que as suas equipas de conformidade nunca chegaram a tal conclusão.
Além disso, a Binance exige verificação completa de identidade para todos os utilizadores na sua plataforma. A empresa também bloqueia utilizadores localizados em jurisdições sancionadas, incluindo o Irão.
No entanto, a Binance reconheceu que alguns indivíduos podem tentar contornar restrições através de redes privadas virtuais. Consequentemente, a corretora continua a reforçar os sistemas de monitorização e deteção de geolocalização.
Relacionado: Binance sinaliza 9 tokens com etiqueta de monitorização devido a riscos de conformidade
Aviso: As informações apresentadas neste artigo são apenas para fins informativos e educacionais. O artigo não constitui aconselhamento financeiro ou aconselhamento de qualquer tipo. A Coin Edition não é responsável por quaisquer perdas incorridas como resultado da utilização de conteúdo, produtos ou serviços mencionados. Os leitores são aconselhados a ter cautela antes de tomar qualquer ação relacionada com a empresa.
Fonte: https://coinedition.com/binance-denies-us-senators-claims-on-iranian-accounts-defends-compliance-measures/
