Cơ quan quản lý Dubai cảnh báo MEXC, KuCoin dừng hoạt động chưa phép

VARA của Dubai đã yêu cầu các sàn tiền điện tử MEXC, KuCoin và các bên liên quan ngừng ngay mọi hoạt động “không được cấp phép” tại khu vực, đồng thời cảnh báo rủi ro tài chính và hệ quả pháp lý cho nhà đầu tư.

Động thái này cho thấy Dubai vẫn “thân thiện với crypto” nhưng chỉ với các tổ chức tuân thủ khung pháp lý, trong bối cảnh áp lực khu vực và quốc tế gia tăng về việc ngăn dòng vốn liên quan Iran thông qua tiền điện tử.

VARA yêu cầu MEXC và KuCoin dừng hoạt động “không được cấp phép” tại Dubai

VARA đã phát cảnh báo công khai, yêu cầu MEXC, KuCoin và các đơn vị liên quan dừng ngay hoạt động không có giấy phép ở Dubai, đồng thời nhấn mạnh người dùng có thể đối mặt rủi ro tài chính và hệ quả pháp lý.

Trong thông báo, VARA nêu rõ các công ty liên kết của MEXC không nắm giữ giấy phép VARA. Cơ quan này cảnh báo việc tham gia dịch vụ từ thực thể không được cấp phép có thể khiến nhà đầu tư chịu rủi ro và phát sinh trách nhiệm pháp lý tại địa phương.

Trước đó một ngày, VARA cũng có động thái tương tự với KuCoin. Cơ quan quản lý đã ban hành cảnh báo nhắm tới KuCoin và người dùng tại khu vực, cho thấy chuỗi hành động thực thi đang được đẩy nhanh trong thời gian ngắn.

Để theo dõi diễn biến thị trường phái sinh liên quan các sàn và đánh giá tâm lý rủi ro, nhà giao dịch có thể tham khảo các công cụ như OI, funding, thanh lý và thanh khoản trên BingX, từ đó chủ động so sánh điều kiện giao dịch và mức độ tuân thủ tại từng khu vực trước khi ra quyết định.

Dubai tăng cường trấn áp hoạt động crypto không tuân thủ

Dubai khuyến khích tiền điện tử nhưng yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ cấp phép và quy định; các biện pháp xử lý gần đây nhắm vào những bên cung cấp dịch vụ khi chưa được VARA cho phép.

Dubai định vị là điểm đến thân thiện với crypto, nhưng chỉ dành cho các công ty đáp ứng khung tuân thủ. VARA từng phạt 19 doanh nghiệp vì vận hành hoạt động crypto không được cấp phép, với mức phạt mỗi đơn vị từ 27.000 USD đến 163.000 USD.

Bài toán thực thi thường đi kèm lộ trình: nhiều doanh nghiệp có xu hướng quay lại hoạt động sau khi nhận được phê duyệt quản lý. Tuy nhiên, đợt siết gần nhất diễn ra đồng thời với leo thang căng thẳng liên quan Iran và mức tăng mạnh hoạt động tiền điện tử trên phạm vi rộng trong khu vực.

Dòng tiền crypto ở UAE và bức tranh khu vực MENA

UAE là thị trường tiền điện tử lớn thứ hai tại MENA sau Thổ Nhĩ Kỳ, ghi nhận 53 tỷ USD dòng chảy crypto tính đến tháng 6/2025.

Quy mô dòng chảy 53 tỷ USD cho thấy mức độ tham gia đáng kể của người dùng và tổ chức tại UAE, đồng thời khiến vấn đề cấp phép, giám sát sàn và bảo vệ nhà đầu tư trở thành trọng tâm. Trong môi trường đó, các cảnh báo “cease and desist” của VARA nhằm giảm tương tác với thực thể không được quản lý và hạn chế rủi ro phát sinh trong khu vực pháp lý của Dubai.

Căng thẳng liên quan Iran làm tăng giám sát sàn tiền điện tử

Căng thẳng địa chính trị và việc crypto bị xem là kênh thay thế để Iran né trừng phạt đã khiến các cơ quan quản lý tăng giám sát đối với sàn giao dịch và luồng vốn xuyên biên giới.

Nội dung gốc cho biết đã có mức tăng 700% hoạt động crypto trên khắp Iran, đến từ cả công dân và chính phủ, khi tiền điện tử trở thành một lựa chọn để tìm cách vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong bối cảnh này, trọng tâm giám sát được mở rộng sang các sàn tiền điện tử có thể bị nghi ngờ hỗ trợ dòng vốn liên quan Iran.

Mỹ được cho là đã chuyển trọng tâm sang các sàn, bao gồm Binance, về khả năng hỗ trợ Iran né trừng phạt. Dù Binance phủ nhận tạo điều kiện cho dòng vốn bất hợp pháp từ Iran, áp lực này có thể là một phần lý do khiến Dubai tăng cường trấn áp các sàn hoạt động không giấy phép.

Song song, UAE cũng được cho là đang xem xét đóng băng tài sản của Iran nhằm hạn chế khả năng tiếp cận ngoại tệ và thương mại toàn cầu. Tháng 1, công ty nghiên cứu an ninh blockchain TRM Labs kết luận chế độ tại Iran chiếm một nửa hoạt động crypto trong nước, củng cố lập luận rằng crypto đã trở thành “đường sống” quan trọng và vì vậy dễ bị soi xét hơn từ các cơ quan quản lý khu vực lẫn phương Tây.

Kết luận nhanh

Cảnh báo của VARA đối với MEXC và KuCoin nhấn mạnh ưu tiên của Dubai: chỉ cho phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo khi được cấp phép, trong khi áp lực kiểm soát luồng vốn và tuân thủ liên quan Iran đang kéo mức độ giám sát sàn tiền điện tử lên cao hơn.

Những câu hỏi thường gặp

VARA đã yêu cầu MEXC và KuCoin làm gì tại Dubai?

VARA yêu cầu MEXC, KuCoin và các đơn vị liên quan chấm dứt ngay mọi hoạt động “không được cấp phép” tại Dubai, đồng thời phát cảnh báo công khai về rủi ro khi sử dụng dịch vụ từ thực thể không được quản lý.

Nhà đầu tư tại Dubai đối mặt rủi ro gì khi dùng sàn không có giấy phép VARA?

VARA cảnh báo nhà đầu tư có thể đối mặt rủi ro tài chính và hệ quả pháp lý khi tương tác với các sàn hoặc thực thể chưa được cấp phép hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Dubai.

Vì sao Dubai tăng cường siết chặt hoạt động crypto trong giai đoạn này?

Đợt siết chặt diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan Iran và quan ngại về việc tiền điện tử bị sử dụng để né trừng phạt, kéo theo giám sát mạnh hơn từ các cơ quan quản lý khu vực và phương Tây đối với các sàn và luồng vốn.