CFO de Seattle Condenado à Prisão Após Perder $35M em Aposta Secreta de Cripto

TLDR

• Nevin Shetty, ex-diretor financeiro, transferiu secretamente 35 milhões de dólares em ativos corporativos para plataformas de criptomoedas sem autorização
• Os fundos foram depositados em protocolos de finanças descentralizadas que ofereciam rendimentos anuais superiores a 20%
• A queda da Terra em maio de 2022 eliminou praticamente todo o capital investido
• Após condenação por quatro acusações de fraude eletrónica, Shetty recebeu uma sentença de prisão de 24 meses
• Os investimentos não autorizados resultaram em aproximadamente 60 perdas de emprego e quase levaram a organização à falência

Um tribunal federal condenou Nevin Shetty, que anteriormente ocupou o cargo de CFO numa empresa de software sediada em Seattle, a 24 meses de prisão depois de ter desviado ilegalmente 35 milhões de dólares em ativos corporativos para empreendimentos de criptomoedas sob o seu controlo pessoal.

A sentença foi proferida por um juiz federal de Seattle após um julgamento de nove dias que terminou a 7 de novembro de 2025. O júri proferiu veredictos de culpabilidade em todas as quatro acusações de fraude eletrónica.

Shetty assumiu o cargo de diretor financeiro na startup em março de 2021. A política da empresa exigia explicitamente que todos os fundos corporativos permanecessem em veículos de investimento conservadores e de baixo risco, como contas do mercado monetário.

Ironicamente, apesar de ter participado na elaboração destas diretrizes de investimento, Shetty estabeleceu uma entidade de consultoria de criptomoedas chamada HighTower Treasury no início de 2022. O empreendimento não tinha clientes adicionais.

Depois de saber em abril de 2022 que seria destituído das suas responsabilidades de CFO devido a desempenho profissional inadequado, Shetty tomou medidas. Durante um período de doze dias, de 1 a 12 de abril de 2022, executou transferências bancárias no valor total de 35.000.100 dólares de uma agência do Chase perto da sua residência para contas da HighTower Treasury.

Nenhum membro do conselho ou colega executivo tinha conhecimento destas transações.

Shetty subsequentemente alocou o capital em protocolos de empréstimo DeFi. Estas plataformas anunciavam taxas de juro de 20% anuais ou superiores.

Durante os trinta dias iniciais, as posições geraram aproximadamente 133.000 dólares em ganhos.

Quando o mercado de criptomoedas colapsou

Os lucros iniciais revelaram-se efémeros. Quando o ecossistema blockchain Terra implodiu em maio de 2022, catalisou uma queda mais ampla do mercado de criptomoedas. A 13 de maio de 2022, a carteira de Shetty havia depreciado para essencialmente sem valor.

Enfrentando a realidade de que 35 milhões de dólares haviam evaporado, Shetty revelou as suas ações a dois colegas executivos. O seu emprego foi terminado no momento.

A juíza distrital dos EUA Tana Lin enfatizou o impacto devastador da fraude. A perda de capital obrigou a empresa a despedir cerca de 60 funcionários e levou o negócio à beira da insolvência.

Shetty enfrentou acusação por crimes de fraude eletrónica em maio de 2023. A sua condenação ocorreu em novembro de 2025 após o julgamento com júri, com a sentença a ocorrer em março de 2026.

Os casos de fraude com criptomoedas continuam nos tribunais dos EUA

Esta acusação representa apenas um entre numerosos processos proeminentes de fraude com criptomoedas que avançaram através dos tribunais federais recentemente.

O CEO da FTX Sam Bankman-Fried, por exemplo, recebeu uma sentença de 25 anos em 2024. Os seus advogados apresentaram recursos, e até sexta-feira, o Tribunal de Apelações dos EUA para o Segundo Circuito ainda não proferiu uma decisão após argumentos orais ouvidos em novembro.

Além do período de encarceramento de dois anos, Shetty enfrenta uma ordem para fazer restituição total dos 35 milhões de dólares. Após a sua libertação, deve cumprir três anos sob liberdade condicional supervisionada.

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