Antigo CFO preso por transferir 35 milhões de dólares em fundos da empresa para cripto — depois o mercado colapsou

TLDR

• O ex-CFO Nevin Shetty moveu secretamente 35 milhões de dólares em fundos da empresa para investimentos em criptomoedas sem o conhecimento do conselho
• O dinheiro foi colocado em plataformas de empréstimo DeFi / Finanças descentralizadas prometendo retornos de 20% ou mais
• Um colapso do ecossistema Terra eliminou o investimento para quase zero em maio de 2022
• Shetty foi condenado por quatro acusações de fraude eletrónica e sentenciado a dois anos de prisão
• A fraude causou a perda de empregos de aproximadamente 60 funcionários e quase levou a empresa à falência financeira

Nevin Shetty, o antigo CFO de uma startup de software de Seattle, foi sentenciado a dois anos de prisão federal por mover secretamente 35 milhões de dólares em fundos da empresa para investimentos em criptomoedas que controlava.

Um juiz federal em Seattle proferiu a sentença após um julgamento de júri de nove dias que terminou a 7 de novembro de 2025. Shetty foi considerado culpado de quatro acusações de fraude eletrónica.

Shetty juntou-se à empresa em março de 2021 como diretor financeiro. A empresa tinha uma política de investimento rigorosa que exigia que os fundos fossem mantidos em contas seguras e conservadoras, como fundos do mercado monetário.

Apesar de ter ajudado a escrever essa política, Shetty lançou um negócio paralelo de criptomoedas chamado HighTower Treasury no início de 2022. Não tinha outros clientes.

Em abril de 2022, após ter sido informado de que seria removido do seu cargo de CFO devido a preocupações de desempenho, Shetty agiu. Entre 1 de abril e 12 de abril de 2022, usou transferências eletrónicas de uma agência do Chase Bank perto da sua casa para mover 35.000.100 dólares para a HighTower Treasury.

Nenhum outro executivo ou membro do conselho sabia sobre as transferências na altura.

Shetty investiu então os fundos em plataformas de empréstimo de finanças descentralizadas, ou DeFi / Finanças descentralizadas. Estas plataformas prometiam retornos de 20% ou mais.

No primeiro mês, os investimentos retornaram cerca de 133.000 dólares em lucro.

Quando o Mercado de Criptomoedas Colapsou

Esse sucesso inicial não durou. O colapso do ecossistema Terra em maio de 2022 desencadeou uma queda mais ampla do mercado de criptomoedas. A 13 de maio de 2022, o valor dos investimentos de Shetty havia caído para quase zero.

Com os 35 milhões de dólares essencialmente desaparecidos, Shetty contou a dois executivos colegas o que havia feito. Foi despedido imediatamente.

A juíza distrital dos EUA Tana Lin disse que a fraude teve consequências graves. Os fundos em falta forçaram a empresa a despedir cerca de 60 trabalhadores e quase a levou totalmente à falência.

Shetty foi acusado de fraude eletrónica em maio de 2023. Foi condenado em novembro de 2025 após o julgamento de júri e sentenciado em março de 2026.

Casos de Fraude em Criptomoedas Continuam nos Tribunais dos EUA

Este caso é um de vários casos de fraude em criptomoedas de alto perfil que passaram pelos tribunais dos EUA nos últimos anos.

O antigo CEO da FTX Sam Bankman-Fried foi sentenciado a 25 anos de prisão em 2024. A sua equipa jurídica apresentou um recurso e, na sexta-feira, o Tribunal de Apelações dos EUA para o Segundo Circuito ainda não havia emitido uma decisão após ouvir argumentos em novembro.

Além da sua pena de prisão de dois anos, Shetty foi ordenado a reembolsar os 35 milhões de dólares completos. Também cumprirá três anos de liberdade condicional após completar a sua sentença.

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