Juiz Federal Rejeitou a Ação de Financiamento ao Terrorismo Contra a Binance e o seu Fundador

A juíza distrital dos EUA Jeannette Vargas em Manhattan arquivou uma ação civil movida por 535 reclamantes contra a Binance e o fundador Changpeng Zhao, decidindo que os reclamantes não conseguiram estabelecer uma conexão legal suficiente entre a exchange e ataques terroristas.

O Que a Juíza Realmente Decidiu

Segundo a Reuters, a ação alegava que a Binance facilitou centenas de milhões de dólares em transações envolvendo Hamas, Hezbollah, ISIS e Al-Qaeda, e procurava responsabilizar a exchange por 64 ataques terroristas que ocorreram entre 2017 e 2024. Os reclamantes eram vítimas e familiares de vítimas desses ataques.

A juíza Vargas arquivou o caso com base numa fundamentação legal específica. Os reclamantes não demonstraram de forma plausível que a Binance e Zhao se associaram culposamente aos ataques. A distinção é importante ao abrigo da Lei Antiterrorismo, que exige mais do que consciência geral de potencial uso indevido. A juíza reconheceu que a Binance pode ter tido conhecimento amplo de que contas afiliadas a terroristas existiam na plataforma. Ela concluiu que a consciência por si só não atinge o limiar de responsabilidade.

A sua caracterização da relação foi precisa. A única conexão entre a Binance e os grupos terroristas foi que esses grupos ou os seus afiliados mantinham contas na exchange de forma independente. Isso é um padrão legal muito diferente de facilitação ativa ou apoio consciente.

A Própria Queixa Recebeu Críticas

Além da decisão substantiva, a juíza Vargas criticou a construção da queixa. Ela descreveu o processo de 891 páginas e 3.189 parágrafos como totalmente desnecessário, concluindo que a sua dimensão não se traduziu em cumprimento dos padrões legais exigidos. Extensão não substitui as alegações factuais específicas que a Lei Antiterrorismo exige.

Os reclamantes receberam 60 dias para apresentar uma queixa alterada abordando as deficiências identificadas. O caso está arquivado mas não encerrado permanentemente.

Resposta de CZ

Changpeng Zhao respondeu ao arquivamento no X, afirmando que a verdade sempre vem com o tempo e que exchanges centralizadas não têm incentivo estrutural para apoiar financiamento terrorista. O comentário foi breve e não abordou os detalhes específicos da decisão.

O arquivamento é uma vitória processual significativa para a Binance. Não resolve o escrutínio regulamentar e legal mais amplo que a exchange enfrentou, incluindo a confissão de culpa de CZ em 2023 por violações da Lei de Sigilo Bancário, pela qual cumpriu uma sentença separada. Essas questões são distintas desta ação civil.

Os reclamantes têm 60 dias para decidir se um processo alterado pode superar as deficiências legais que o tribunal identificou. Se essa queixa alterada se concretizar determinará se este caso continua.

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