A Segunda Maior Exchange de Criptomoedas da Coreia do Sul Enfrenta Suspensão de Até 6 Meses! Aqui Estão os Detalhes

A exchange de criptomoedas sul-coreana Bithumb poderá enfrentar sanções graves das autoridades financeiras.

De acordo com informações reportadas pela emissora local Korean Broadcasting System (KBS), espera-se que a exchange receba uma suspensão parcial das operações por até seis meses e uma multa pesada por violar as suas obrigações de combate ao branqueamento de capitais. Ações disciplinares contra a alta administração da empresa também estão alegadamente a ser consideradas.

De acordo com o relatório, os reguladores financeiros citaram deficiências nos processos de verificação de identidade do cliente como o principal motivo para a penalidade. A investigação focou-se na implementação insuficiente dos procedimentos Know Your Customer (KYC) / Conheça Seu Cliente, que obrigam as exchanges de criptomoedas a identificar os seus utilizadores.

Foi também alegado que as autoridades tinham previamente alertado a Bithumb sobre uma potencial multa de dezenas de milhares de milhões de won sul-coreanos por estas violações.

As sanções planeadas incluem uma suspensão parcial das operações por seis meses. No entanto, é afirmado que esta penalidade não irá interromper completamente todas as transações da exchange. Neste contexto, alguns serviços, como os utilizadores levantarem os seus ativos cripto para carteiras externas, podem ser temporariamente restritos.

A Bithumb, numa declaração sobre o assunto, disse que planeia explicar a sua posição detalhadamente à medida que o processo continua. A empresa afirmou que apresentará a sua defesa em reuniões subsequentes com os organismos reguladores e tomará as medidas necessárias dependendo do resultado do processo.

Na Coreia do Sul, o mercado de criptomoedas tem estado sob rigoroso escrutínio regulatório nos últimos anos. As autoridades estão particularmente a monitorizar de perto os processos de conformidade das exchanges para reduzir o risco de branqueamento de capitais. Neste contexto, as sanções contra a Bithumb são vistas como uma indicação de que a pressão regulatória sobre o setor cripto no país continua a aumentar.

*Isto não é aconselhamento de investimento.

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