Coreia do Sul Propõe Proibição Parcial de 6 Meses à Bithumb

TLDR

• A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul emitiu um aviso preliminar propondo uma suspensão parcial de seis meses da Bithumb.
• Os reguladores afirmaram que a Bithumb conduziu transações com empresas de ativos virtuais no exterior não registadas.
• As autoridades também citaram falhas na aplicação de certos procedimentos de Conheça o Seu Cliente.
• A suspensão proposta restringiria as transferências de ativos virtuais apenas para utilizadores recém-registados.
• Os utilizadores existentes ainda poderiam depositar e levantar fundos e continuar a negociar na plataforma.

Os reguladores sul-coreanos tomaram medidas contra a Bithumb por alegadas falhas no combate ao branqueamento de capitais. A Unidade de Inteligência Financeira emitiu um aviso preliminar que propõe uma suspensão parcial de negócios de seis meses. No entanto, a medida limitaria apenas certos serviços para utilizadores recém-registados se as autoridades a confirmarem.

Bithumb Recebe Aviso de Sanção Preliminar da FIU

A Unidade de Inteligência Financeira da Comissão de Serviços Financeiros enviou o aviso ao abrigo da Lei sobre Relatórios e Utilização de Informações sobre Transações Financeiras Especificadas. A FIU supervisiona a conformidade anti-branqueamento de capitais para empresas de criptomoedas que operam na Coreia do Sul. Os reguladores afirmaram que a Bithumb continuou transações com empresas de ativos virtuais no exterior que não possuíam registo local.

As autoridades também afirmaram que a exchange falhou em aplicar certos procedimentos de Conheça o Seu Cliente. Como resultado, a FIU propôs uma suspensão parcial de seis meses e ação disciplinar contra o diretor executivo. No entanto, os funcionários declararam que a decisão permanece sujeita a revisão antes da confirmação final.

A restrição proposta aplicar-se-ia apenas às transferências de ativos virtuais por utilizadores recém-registados. Portanto, os clientes existentes ainda poderiam depositar e levantar won coreano e criptomoedas e continuar a negociar. Os meios de comunicação locais reportaram que a FIU planeia realizar um comité de deliberação de sanções ainda este mês.

Os funcionários determinarão a penalidade final durante essa sessão de revisão. A FIU pode ajustar o âmbito ou duração da sanção após discussões. Até então, a Bithumb continua operações normais para os utilizadores atuais.

Reguladores Reforçam Supervisão Após Ações de Fiscalização Anteriores

As autoridades sul-coreanas aumentaram a supervisão de plataformas de ativos digitais ao longo do último ano. A FIU anteriormente impôs uma suspensão parcial de três meses à Dunamu, que opera a Upbit. Os reguladores também multaram a Dunamu em 35,2 mil milhões de won, ou cerca de $23,65 milhões, por falhas de conformidade.

Num caso separado, os reguladores multaram a Korbit em 2,73 mil milhões de won e emitiram um aviso institucional. Os funcionários citaram deficiências semelhantes nos controlos anti-branqueamento de capitais. Estas ações de fiscalização refletem um padrão de supervisão mais rigorosa das exchanges registadas.

Fundada em 2014, a Bithumb está entre as maiores exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul. Os dados do CoinGecko colocam-na em segundo lugar no volume de negociação doméstico, atrás da Upbit. Juntamente com a Coinone e a Korbit, representa a maior parte da atividade de negociação entre as exchanges registadas localmente.

A última ação segue-se a um erro operacional reportado no mês passado. A Bithumb distribuiu erroneamente milhares de milhões de dólares em bitcoin aos utilizadores durante esse incidente. Após esse evento, o supervisor financeiro do país aumentou a sua supervisão das operações do mercado de criptomoedas.

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