Bithumb Pode Enfrentar Suspensão de Atividades de Seis Meses por Violações de AML

As autoridades financeiras planeiam impor sanções significativas à exchange de ativos virtuais Bithumb por violação das obrigações de combate ao branqueamento de capitais.

As medidas poderão incluir uma suspensão parcial das suas atividades durante seis meses.

A Unidade de Informação Financeira (FIU), que opera sob a Comissão de Serviços Financeiros, terá alegadamente emitido à exchange uma notificação prévia de sanções por violações da Lei sobre Comunicação e Utilização de Informações sobre Transações Financeiras Especificadas.

As autoridades determinaram que a Bithumb continuou a realizar transações com operadores de negócios de ativos virtuais no estrangeiro não declarados, constituindo uma violação do regulamento.

As medidas propostas incluem uma suspensão parcial das atividades comerciais durante seis meses, uma advertência de repreensão ao CEO da empresa e a destituição do seu responsável de reporte.

Fontes do setor também sugeriram que as potenciais multas poderão ascender a dezenas de milhares de milhões de won coreanos, de acordo com o Chosun Biz.

As autoridades terão alegadamente relacionado as sanções, em parte, com a falha da Bithumb em cumprir adequadamente as suas obrigações de KYC.

Um oficial da Bithumb afirmou,

acrescentando que

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