Cá voi mất 50 triệu USD vì trượt giá cao, nghi liên quan Garrett Jin

Lookonchain cho rằng trader bí ẩn đổi 50,43 triệu aEthUSDT lấy chỉ 327 aEthAAVE (36.000 USD) nhiều khả năng là Garrett Jin, còn gọi là 1011 insider whale.

Manh mối đến từ theo dõi on-chain: 13 ví bị nghi liên quan, luồng stablecoin từ Binance trùng thời điểm với các giao dịch bán lớn của Garrett Jin và việc hợp nhất tiền vào 2 ví mới tạo.

Lookonchain: Vì sao nghi Garrett Jin đứng sau giao dịch AAVE

Lookonchain nêu khả năng trader đổi 50,43 triệu aEthUSDT lấy 327 aEthAAVE (36.000 USD) là Garrett Jin, dựa trên cụm ví và dấu vết nạp/rút Binance.

Theo phân tích, truy vết on-chain xác định 13 ví có thể thuộc cùng một chủ thể. Các ví này nhận USDC hoặc USDT từ Binance vào ngày 16/2 và 20/2, và hiện vẫn hoạt động. Dòng tiền được hợp nhất vào 2 ví mới tạo, cho thấy hành vi gom quỹ để điều phối giao dịch hoặc tái cấu trúc vị thế.

Một trong hai ví mới được cho là dùng chung địa chỉ nạp Binance với Garrett Jin. Lookonchain xem đây là dấu hiệu liên kết trực tiếp giữa cụm ví và nhân vật bị nghi vấn, qua đó củng cố giả thuyết Garrett Jin có liên quan đến giao dịch đổi aEthUSDT sang aEthAAVE với mức thiệt hại rất lớn.

Chuỗi thời gian stablecoin từ Binance trùng các đợt bán ETH, BTC

Các mốc 16/2 và 20/2 (nhận stablecoin từ Binance) được đặt cạnh giao dịch bán 261.000 ETH và 11.300 BTC của Garrett Jin vào 15/2 và 20/2.

Lookonchain nhấn mạnh Garrett Jin đã bán 261.000 ETH, trị giá 543 triệu USD, vào ngày 15/2; và bán 11.300 BTC, trị giá 761 triệu USD, vào ngày 20/2. Thời điểm này gần trùng với các ngày cụm ví rút USDC/USDT từ Binance, làm dày thêm lập luận về quan hệ kiểm soát ví và chiến lược chuyển đổi tài sản.

Trước đó, một báo cáo cho biết cá voi đã mất gần 50 triệu USD khi đổi USDT sang AAVE do phớt lờ cảnh báo trượt giá. Người dùng X @kingfxyo nói ông là cá voi bị mất 50 triệu USD vì trượt giá cao và gọi đây là second worst trade.