Bithumb multada em ₩36,8 mil milhões, enfrenta proibição de negócios de 6 meses

Principais Destaques:

• A Bithumb foi multada em 24,6 milhões de dólares após as autoridades descobrirem 6,65 milhões de violações de AML e verificação KYC.
• A suspensão de seis meses afeta novas contas, enquanto os utilizadores existentes continuam a negociar sem restrições na plataforma.
• As violações foram encontradas durante inspeções às maiores exchanges de criptomoedas na Coreia do Sul entre 2024 e 2025.

Os reguladores sul-coreanos tomaram medidas de fiscalização contra a exchange de cripto Bithumb, impondo uma multa de milhares de milhões de won e restringindo parte das suas operações. A decisão segue-se a uma investigação que encontrou milhões de violações ligadas a controlos anti-branqueamento de capitais e regras de verificação de clientes.

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU), que opera sob a Comissão de Serviços Financeiros, anunciou as medidas após rever os procedimentos de conformidade na exchange. As penalidades incluem uma grande sanção financeira e uma restrição temporária nos serviços para novos utilizadores.

A FIU Emite Multa de 36,8 Mil Milhões de Won Contra a Bithumb

A Unidade de Inteligência Financeira multou a Bithumb em 36,8 mil milhões de won, aproximadamente 24,6 milhões de dólares, segundo relatórios locais. As autoridades afirmaram que a exchange não cumpriu vários requisitos ao abrigo do quadro anti-branqueamento de capitais da Coreia do Sul e das regras de reporte de transações financeiras.

Bithumb Exchange News | Source: BSCN (X)

Os investigadores registaram cerca de 6,65 milhões de violações relacionadas com procedimentos de conformidade. Cerca de 3,55 milhões de casos envolveram verificação de identidade ausente ou incompleta para os utilizadores. As plataformas financeiras na Coreia do Sul devem confirmar as identidades dos clientes antes de permitir atividade de negociação, uma regra concebida para prevenir atividade financeira ilegal.

Os reguladores também identificaram cerca de 3,04 milhões de casos nos quais transações que deveriam ter sido restritas foram autorizadas a prosseguir. Além disso, a FIU reportou 45.772 transações que envolveram 18 exchanges estrangeiras que não estavam registadas junto das autoridades sul-coreanas.

A penalidade é a maior multa imposta a uma exchange de cripto no país. Excede a sanção de 35,2 mil milhões de won emitida à Upbit em 2025 após os reguladores terem encontrado falhas de conformidade semelhantes.

Restrição de Seis Meses nos Serviços para Novos Utilizadores

Juntamente com a penalidade financeira, a FIU ordenou uma suspensão parcial de seis meses que afeta os serviços da exchange Bithumb para utilizadores recém-registados. A medida concentra-se na atividade de contas ligadas a novos clientes que aderem à plataforma.

Durante o período de suspensão, as novas contas não poderão usar certos serviços, incluindo depósitos e saques. Os utilizadores atuais continuarão a negociar e movimentar fundos na exchange normalmente.

As autoridades também impuseram medidas disciplinares ao pessoal da empresa. O diretor executivo desta exchange de cripto recebeu uma advertência de repreensão dos reguladores. O responsável de reporte na exchange de cripto foi suspenso do cargo por seis meses como parte da ação de fiscalização.

A FIU afirmou que a penalidade será finalizada após a Bithumb ter tempo para responder. A exchange de cripto foi autorizada a ter pelo menos dez dias para apresentar a sua posição antes de os reguladores confirmarem a decisão final.

Violações Encontradas Durante Verificações do Setor

As violações foram descobertas durante inspeções no local realizadas entre 2024 e 2025. Os reguladores revisaram os sistemas de conformidade das cinco maiores exchanges de criptomoedas a operar na Coreia do Sul.

A inspeção cobriu a Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax. As autoridades verificaram se estas plataformas estavam a verificar adequadamente as identidades dos clientes e a monitorizar transações ao abrigo da Lei de Reporte e Uso de Informações Específicas de Transações Financeiras.

Ações de fiscalização anteriores também visaram outras exchanges. Em 2025, a operadora da Upbit, Dunamu, recebeu uma multa de 35,2 mil milhões de won e uma suspensão parcial de três meses após terem sido encontradas lacunas de conformidade durante a mesma revisão regulatória.

A Korbit também enfrentou penalidades, incluindo uma multa de 2,73 mil milhões de won e avisos institucionais. Estas ações fazem parte da supervisão contínua das plataformas de negociação de ativos digitais do país.

A Bithumb foi fundada em 2014. Permanece uma das maiores exchanges de criptomoedas na Coreia do Sul por volume de negociação, de acordo com dados de mercado do CoinGecko.

Erro Operacional da Bithumb Durante Promoção de Bitcoin

A exchange recentemente enfrentou atenção após um erro durante uma campanha promocional na sua plataforma. O evento, conhecido como "Random Box", destinava-se a distribuir pequenas recompensas aos utilizadores participantes.

Os vencedores esperavam receber entre 20.000 e 50.000 won coreanos. Relatórios dos media locais afirmaram que a unidade de recompensa foi erroneamente inserida como Bitcoin em vez de won coreano durante o processo de distribuição.

Como resultado, vários utilizadores terão recebido pelo menos 2.000 BTC cada. Com base nos preços do Bitcoin na altura, o valor de cada pagamento foi estimado em cerca de 196 mil milhões de won.

Capturas de ecrã partilhadas online sugeriram que o erro afetou brevemente os preços de negociação na plataforma. Nessa altura, o Bitcoin caiu mais de 10 por cento abaixo dos níveis mais amplos do mercado. A Bithumb afirmou posteriormente que o incidente não levou a perdas financeiras para os clientes.

A Unidade de Inteligência Financeira declarou que as exchanges a operar no país devem cumprir padrões rigorosos para verificação de identidade e monitorização de transações. No momento do reporte, o Bitcoin estava a ser negociado perto de 73.800 dólares nos mercados globais. Subiu mais de 3% nas últimas 24 horas (segundo dados do CoinGecko).

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