Cơ quan quản lý tài chính Hải Nam cảnh báo mạo danh sàn số

Ngày 18/3, Cục Giám sát và Quản lý Tài chính địa phương tỉnh Hải Nam phát cảnh báo rủi ro, nêu đích danh các hoạt động tài chính trái phép mạo danh Hainan International Data Asset Exchange, Hainan Data Exchange và Hainan Maritime Exchange để triển khai giao dịch RWA/RDA.

Động thái này nhấn mạnh ranh giới giám sát đối với các hoạt động token hóa RWA trong Trung Quốc, đồng thời bóc tách việc một số tổ chức bất hợp pháp dùng vỏ bọc tuân thủ để thu hút thị trường.

Cảnh báo rủi ro nhắm vào hoạt động mạo danh và giao dịch RWA/RDA

Cơ quan quản lý Hải Nam cho biết một số thực thể đang tiến hành hoạt động tài chính trái phép dưới danh nghĩa các tổ chức có tên gần giống sàn giao dịch, liên quan nghiệp vụ giao dịch RWA và RDA.

Trong cảnh báo công bố ngày 18/3, các tên được nêu trực tiếp gồm Hainan International Data Asset Exchange, Hainan Data Exchange và Hainan Maritime Exchange. Cơ quan quản lý quy kết các hoạt động này là trái phép, qua đó làm rõ nguy cơ thị trường bị dẫn dắt bởi các thực thể giả danh.

Cảnh báo cũng được xem là tái khẳng định đường ranh giám sát đối với token hóa RWA trong Trung Quốc, khi các mô hình gắn mác tài sản thế giới thực hoặc dữ liệu thực bị lợi dụng để tổ chức hoạt động giống địa điểm giao dịch.

Phủ nhận tồn tại pháp lý và siết điều kiện thành lập địa điểm giao dịch

Cục quản lý tài chính địa phương Hải Nam khẳng định Hainan International Data Asset Exchange không có tư cách pháp lý, do chưa từng được phê duyệt thành lập tại tỉnh này.

Cơ quan quản lý nêu ngưỡng tuân thủ đối với địa điểm giao dịch tại Hải Nam: mọi địa điểm giao dịch muốn thành lập phải được chính quyền tỉnh phê duyệt. Nếu không có chấp thuận từ cơ quan liên quan, chủ thể thị trường không được dùng các thuật ngữ mang tính độc quyền như exchange hoặc trading center trong tên đăng ký.

Ngoài hạn chế về tên gọi, các chủ thể không được thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến địa điểm giao dịch khi chưa được phê duyệt. Cách diễn đạt này nhằm chặn việc dùng thương hiệu sàn/địa điểm giao dịch để triển khai nghiệp vụ RWA/RDA trái phép.