A empresa de criptomoedas Goliath Ventures solicita proteção contra falência, implicada num esquema Ponzi de 328 milhões de dólares.

A PANews informou a 28 de março que, de acordo com o The Street, a empresa de criptomoedas Goliath Ventures apresentou um pedido de proteção por falência ao abrigo do Capítulo 11 no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul da Flórida. Este procedimento permite que as empresas se reorganizem sob supervisão judicial, suspendam os levantamentos de clientes e paguem aos credores, em vez de através de liquidação total. Este pedido de falência está intimamente relacionado com a detenção do fundador e CEO da empresa, Christopher Delgado, que foi acusado a 24 de fevereiro de fraude eletrónica e branqueamento de capitais. Se for condenado, pode enfrentar até 30 anos numa prisão federal.

As autoridades policiais alegam que Delgado operou um esquema Ponzi entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026, atraindo investidores com promessas de retornos mensais elevados em pools de liquidez de criptomoedas. Os fundos foram então utilizados para pagar retornos e capital aos primeiros investidores e para apoiar eventos luxuosos da empresa e despesas de viagens de alto nível. A investigação também revelou que Delgado utilizou pessoalmente estes fundos para comprar quatro residências, avaliadas entre aproximadamente 1,15 milhões de dólares e 8,5 milhões de dólares. O esquema afetou mais de 2.000 investidores, com algumas vítimas a perderem milhões de dólares.

Anteriormente, foi noticiado que o JPMorgan Chase estava a enfrentar uma ação judicial coletiva, acusado de ajudar e encorajar o esquema Ponzi de criptomoedas da Goliath Ventures.