Imperiul cripto de 7 miliarde $ al familiei Trump se fisurează pe măsură ce se amplifică acuzațiile de tranzacții frauduloase și corupție

Când președintele SUA Donald Trump a intrat în funcție în ianuarie, adversarii săi politici au fost rapizi în a susține că tranzacțiile sale crypto au ridicat preocupări legate de conflict de interese.

Acum, aceste acuzații se amplifică.

Marți, Democrații din Camera Reprezentanților au publicat un nou raport care, susțin ei, prezintă dovezi extinse de autofavorizare prezidențială, influență străină și obstrucționare a justiției decurgând din conduita sa crypto.

"Donald Trump a transformat Biroul Oval în cea mai coruptă operațiune startup crypto din lume, generând averi personale uimitoare pentru el și familia sa în mai puțin de un an," a declarat Jamie Raskin, reprezentant democrat pentru Maryland, în raport.

În același timp, valoarea întreprinderilor familiei Trump, multe dintre care sunt implicate în presupusa corupție crypto, se prăbușește.

Acțiunile American Bitcoin Corp, firma de minerit Bitcoin înființată de Eric Trump și Donald Trump Jr, au scăzut cu peste 40% de la începutul lunii octombrie, în ciuda faptului că veniturile firmei au crescut în ultimele trei luni, conform rezultatelor financiare din trimestrul al treilea.

Trump Media and Technology Group, care deține Bitcoin în valoare de 2 miliarde de dolari în conturile sale, a înregistrat o scădere a acțiunilor de 33% în aceeași perioadă.

În altă parte, tokenul legat de World Liberty Financial, proiectul DeFi al familiei Trump, a scăzut cu 50% față de maximele sale istorice, în timp ce memecoin-urile lui Trump și ale soției sale Melania s-au prăbușit cu peste 91% și respectiv 99%.

În ciuda declinului, averea netă a lui Trump, la care aventurile sale crypto contribuie semnificativ, se ridică la 6,7 miliarde de dolari, conform Bloomberg News' Billionaires Index.

Quid pro quo

Acuzațiile de corupție pun presiune crescută pe președinte și familia sa.

Casa Albă a declarat în mod repetat că activele lui Trump sunt într-un trust administrat de copiii săi și că nu există conflicte de interese.

Dar criticii susțin că Trump este unicul beneficiar al acelui trust și că el beneficiază în continuare de orice tranzacții sau venituri generate de afacerile familiei sale în timpul mandatului său.

De asemenea, menționate în raport sunt recentele acuzații de o înțelegere quid pro quo între Trump și Changpeng Zhao, fondatorul și fostul CEO al exchange-ului crypto Binance.

Pe 17 noiembrie, o investigație 60 Minutes a legat o tranzacție de investiție de 2 miliarde de dolari între Binance și MGX din Abu Dhabi de recenta grațiere prezidențială a lui Zhao.

Criticii spun că tranzacția, care a fost efectuată cu USD1, un stablecoin emis de World Liberty Financial, a fost făcută ca o favoare în schimbul graționării.

CEO-ul Binance Richard Teng și avocatul lui Zhao, Teresa Goody Guillen, au respins ambii afirmațiile că exchange-ul a ajutat la promovarea USD1 înainte ca Zhao să primească grațierea.

Influență străină

Nu este singura acuzație care implică World Liberty Financial.

Raportul Democraților din Camera Reprezentanților susține, de asemenea, că zeci de cetățeni străini și firme, multe cu legături guvernamentale, au investit în vânzarea de tokenuri WLFI a proiectului, desfășurată între octombrie și martie, care a strâns 550 de milioane de dolari.

Acestea includ Aqua 1, un fond cu sediul în EAU presupus condus de David Jia Hua Li, un profesionist financiar chinez-brazilian în vârstă de 30 de ani care lucrează, de asemenea, pentru China National Petroleum Corporation, o întreprindere de stat chineză din domeniul energiei.

Un alt investitor proeminent în WLFI a fost DWF Labs, un market maker crypto și firmă de investiții condusă de Andrei Grachev, care are un istoric criminal și "legături extinse cu guvernul rus," conform raportului.

Grachev nu a răspuns imediat la o solicitare de comentariu.

Există, de asemenea, Justin Sun, un om de afaceri de origine chineză și fondatorul blockchain-ului Tron de 26 de miliarde de dolari.

Sun a cumpărat tokenuri WLFI în valoare de 75 de milioane de dolari între noiembrie 2024 și ianuarie anul acesta. În februarie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a suspendat cazul său în curs de desfășurare împotriva miliardarului crypto.

Sun a fost anterior acuzat de umflarea artificială a volumelor de tranzacționare ale TRX, tokenul nativ al blockchain-ului Tron. El a declarat anterior că cazul SEC "nu are merit."

"Natura dubioasă a acestor investitori străini ridică semnificative preocupări legale, etice și practice," a spus raportul. "Entitățile străine ar putea încerca să cumpere tokenuri Trump pentru a obține influență asupra Administrației."

Influențarea politicii

Este o situație similară cu memecoin-ul lui Trump.

A lansat tokenul pe 17 ianuarie, cu trei zile înainte de inaugurare. Acesta a crescut rapid la o valoare de piață de 8,8 miliarde de dolari înainte de a se prăbuși cu 50% în puțin peste o săptămână.

Pe 23 aprilie, Trump a anunțat că plănuiește să organizeze o cină exclusivă pentru cei mai mari 220 de deținători ai memecoin-ului, în timp ce primii 25 de deținători vor primi o recepție VIP exclusivă

și un tur al Casei Albe.

Conform site-ului web al memecoin-ului Trump, două companii afiliate lui Trump dețin 80% din tokenul pe care tocmai încurajase oamenii să-l cumpere. Valoarea memecoin-ului a crescut cu peste 70% după anunț.

Dintre cei 25 de invitați VIP care au participat la eveniment, 19 erau cetățeni străini, a spus raportul. Aceștia includeau He Tianying, membru al Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez, un organism consultativ care urmărește să extindă influența Partidului Comunist Chinez.

Deși nu este clar care, dacă vreunul, dintre invitați au cumpărat memecoin-ul lui Trump într-o încercare de a obține favoarea președintelui, alți cumpărători au fost mai expliciți.

Pe 30 aprilie, Freight Technologies, o firmă de logistică care operează în SUA, Mexic și Canada, a anunțat planuri de a achiziționa 20 de milioane de dolari din memecoin.

"Credem că adăugarea tokenurilor oficiale Trump reprezintă o modalitate excelentă de a diversifica trezoreria noastră crypto și, de asemenea, o modalitate eficientă de a pleda pentru comerț echitabil, echilibrat și liber între Mexic și SUA," a declarat Javier Selgas, CEO-ul firmei.

Tim Craig este corespondentul DeFi din Edinburgh al DL News. Contactați-l cu informații la tim@dlnews.com.