ZachXBT Ajută la Înghețarea a 41,5 Milioane de Dolari după Prăbușirea unei Schema Ponzi Crypto de 150 de Milioane de Dolari

Postarea ZachXBT Ajută la Înghețarea a 41,5 Milioane de Dolari după Prăbușirea unei Scheme Ponzi Crypto de 150 de Milioane de Dolari a apărut prima dată pe Coinpedia Fintech News

O schemă Ponzi crypto care funcționa sub numele DSJ Exchange și BG Wealth Sharing s-a prăbușit săptămâna trecută, investigatorul on-chain ZachXBT estimând că pierderile totale depășesc 150 de milioane de dolari. Schema funcționa din 2025 și a acumulat mii de victime înainte de a se dezintegra.

Între 27 aprilie și 3 mai, operatorii au mutat peste 92 de milioane de dolari în fonduri ilicite pe mai multe rețele blockchain, într-o aparentă încercare de a șterge urmele. Aproximativ 63 de milioane de dolari din aceste fonduri au ajuns la furnizorul de custodie Cobo prin patru adrese de portofel identificate pe rețeaua Tron.

Cum Au Fost Urmăriți Banii

ZachXBT a declarat că cazul i-a atras atenția în timp ce analiza fluxurile de contracte USDD pentru o investigație fără legătură. După identificarea tiparului de consolidare, a urmărit fluxurile de ieșire pe Solana și Tron, a corelat adresele de depozit cu conturile Binance prin analiza timpilor, și a transmis constatările către burse, autorități de aplicare a legii și emitenți de stablecoins.

Coordonarea s-a desfășurat rapid. Pe 4 mai, Tether a înghețat 38,4 milioane de dolari în fonduri legate de schemă. Alte 3,1 milioane de dolari au fost înghețate pe alte platforme, aducând suma totală imobilizată la peste 41,5 milioane de dolari. ZachXBT a declarat că a colaborat direct cu Tether, echipa de securitate Binance, OKX și autoritățile de aplicare a legii din SUA pe parcursul întregului proces.

Cine A Fost Vizat

ZachXBT a descris schema ca o fraudă de investiții chineză concepută deliberat pentru a viza investitorii retail neexperimentați prin canale de socializare. Mecanismele erau suficient de simple încât utilizatorii experimentați de crypto ar fi identificat-o rapid, însă operatorii se bazau pe atingerea persoanelor cu o familiarizare limitată cu modul în care funcționează astfel de scheme.

Citind conturile victimelor pe Reddit după publicarea constatărilor sale, ZachXBT a spus că mulți utilizatori afectați încă refuzau să accepte că fuseseră înșelați. El a îndemnat orice persoană afectată să depună un raport la poliția din jurisdicția locală, îndrumând victimele din SUA în mod special către Centrul FBI de Reclamații privind Criminalitatea pe Internet la ic3.gov.

Cifra de 150 de milioane de dolari, a adăugat el, este probabil o subestimare semnificativă. Schema a funcționat timp de mai bine de un an și au fost identificate mii de retrageri de la burse ale victimelor, sugerând că pierderile reale ar putea fi considerabil mai mari odată ce imaginea completă va ieși la iveală.

O Notă despre Investigație

ZachXBT a declarat că investigațiile schemelor Ponzi nu sunt cazuri pe care le urmărește de obicei, descriindu-le ca lipsind complexitatea hackurilor și exploit-urilor pe care le analizează mai frecvent. Natura repetitivă a muncii înseamnă că rareori le abordează. Acesta a fost o excepție, descoperit din întâmplare în timp ce lucra la cu totul altceva.