Polonia Planifică un Nou Proiect de Lege privind Criptomonedele cu Penalități Mai Dure după Vetourile Anterioare

TLDR

• Guvernul Poloniei plănuiește să depună un nou proiect de lege privind criptomonedele săptămâna aceasta.
• Președintele Karol Nawrocki a vetorizat două proiecte de lege anterioare privind reglementarea crypto.
• Tusk a declarat că noul proiect va include sancțiuni mai stricte pentru frauda cu criptomonede.
• Procurorii investighează Zondacrypto pentru fraudă și spălare de bani.
• Pierderile raportate ale Zondacrypto sunt estimate la aproximativ 350 de milioane PLN.

Guvernul Poloniei se pregătește să introducă un nou proiect de lege privind criptomonedele săptămâna aceasta, în timp ce Premierul Donald Tusk încearcă din nou să reglementeze piața de active digitale a țării, după ce două propuneri anterioare au fost blocate de Președintele Karol Nawrocki.

Tusk a declarat marți că ultimul proiect ar urma în mare parte versiunile anterioare, dar ar include sancțiuni mai severe pentru persoanele care utilizează platforme de criptomonede pentru a frauda investitorii sau a amenința securitatea statului. Guvernul afirmă că proiectul de lege vizează îmbunătățirea supravegherii companiilor crypto și apropierea Poloniei de conformitatea deplină cu regulamentul Uniunii Europene privind Piețele Activelor Cripto, cunoscut sub denumirea de MiCA.

Legislația planificată vine în contextul unei anchete penale privind Zondacrypto, unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din Polonia. Procurorii din Katowice au deschis un dosar în aprilie privind suspiciuni de fraudă și spălare de bani. Pierderile raportate au fost estimate la aproximativ 350 de milioane PLN, echivalentul a circa 82 de milioane EUR, deși anchetatorii au precizat că suma ar putea crește pe măsură ce cazul evoluează.

Tusk a declarat că guvernul va depune noul proiect la parlament până la sfârșitul săptămânii. El a precizat că proiectul revizuit se va concentra pe pedepsirea celor care profită de investitorii neexperimentați și creează riscuri pentru statul polonez.

Noul Proiect după Vetourile Prezidențiale

Se așteaptă ca ultima propunere să genereze un nou conflict între guvernul centrист al lui Tusk și Președintele Nawrocki, care este aliniat cu partidul de opoziție de dreapta Lege și Justiție. Nawrocki a vetorizat cele două proiecte de lege anterioare privind criptomonedele, argumentând că acestea creau o reglementare excesivă și ridicau îngrijorări privind libertățile civile.

Proiectele anterioare urmăreau să plaseze platformele crypto sub supravegherea Autorității de Supraveghere Financiară a Poloniei, cunoscute sub denumirea de KNF. Guvernul a susținut că o supraveghere mai strictă era necesară pentru a proteja investitorii și a alinia legislația internă la standardele UE.

Biroul lui Nawrocki nu a precizat încă dacă președintele va susține versiunea revizuită. Purtătorul său de cuvânt, Rafał Leśkiewicz, a declarat agenției de știri de stat poloneze PAP că guvernul ar trebui să prezinte textul integral înainte ca poziția președintelui să fie evaluată.

Polonia rămâne una dintre țările UE care lucrează în continuare la introducerea deplină a normelor legate de MiCA. Regulamentul UE este conceput pentru a stabili standarde comune pentru furnizorii de servicii crypto, inclusiv norme privind autorizarea, protecția consumatorilor, transparența și conduita pe piață.

Ancheta Zondacrypto Intensifică Presiunea

Dezbaterea politică s-a intensificat din cauza anchetei privind Zondacrypto. Procurorii polonezi examinează acuzațiile conform cărora clienții nu au putut retrage fonduri de pe exchange și că platforma ar fi putut fi utilizată pentru spălare de bani.

Directorul executiv al Zondacrypto, Przemysław Kral, a negat orice faptă ilegală și a declarat că compania rămâne solvabilă. El a respins, de asemenea, acuzațiile privind legăturile cu serviciile de informații ruse, numindu-le nefondate.

Relatările din mass-media poloneză au afirmat că Kral a părăsit Polonia pentru Israel și deține cetățenie israeliană, ceea ce ar putea complica orice proces de extrădare. Fondatorul exchange-ului, Sylwester Suszek, a dispărut în 2022 în circumstanțe care nu au fost pe deplin elucidate.

Publicația poloneză Onet a raportat că procurorii consideră că adevăratul proprietar al Zondacrypto ar putea fi un bărbat cunoscut sub numele de „Maniek". Alte rapoarte au făcut referire la o evaluare a serviciilor de informații interne care leagă platforma de un grup de crimă organizată rus. Aceste afirmații rămân parte a dezbaterii publice mai ample în jurul companiei și nu au fost pe deplin verificate în instanță.

Tusk a declarat anterior în parlament că canalele de criptomonede nereglementate au fost utilizate de serviciile de securitate bieloruse pentru a susține rutele de migrație ilegală spre Polonia. Premierul a prezentat reglementarea crypto atât ca o problemă financiară, cât și ca o problemă de securitate națională.

Normele MiCA și Supravegherea Poloneză

Guvernul afirmă că noul proiect de lege privind criptomonedele este necesar pentru a stabili responsabilități clare pentru companiile care oferă servicii crypto în Polonia. În cadrul abordării propuse, platformele ar fi supuse supravegherii directe a KNF și ar trebui să îndeplinească standarde legate de legislația UE.

Susținătorii proiectului de lege argumentează că Polonia are nevoie de instrumente mai puternice pentru a preveni frauda, a proteja investitorii de retail și a identifica fluxurile financiare suspecte. Oponenții au avertizat că normele excesiv de largi ar putea limita inovația și ar impune sarcini grele întreprinderilor legitime.

Dezbaterea parlamentară viitoare este de așteptat să se concentreze pe cât de departe ar trebui să meargă statul în reglementarea platformelor crypto, mai ales după ce cazul Zondacrypto a atras atenția publicului asupra riscurilor din sector. Guvernul a declarat că noul proiect nu va schimba structura centrală a proiectelor anterioare, cu excepția sancțiunilor mai dure pentru fraudă și activitățile considerate periculoase pentru securitatea națională.

Parcursul proiectului de lege va depinde de capacitatea guvernului de a obține suficient sprijin în parlament și de decizia lui Nawrocki de a semna sau respinge măsura. Până la adoptarea unei noi legi, piața de criptomonede a Poloniei va rămâne sub un cadru tranzitoriu, în timp ce standardele la nivel UE continuă să modeleze sectorul.