SUA confiscă domeniul BG Wealth Sharing după acuzații de fraudă crypto de 150 milioane de dolari

Autoritățile americane au preluat controlul site-ului BG Wealth Sharing după ce anchetatorii au legat grupul de o suspectată fraudă de investiții în criptomonede, care a cauzat pierderi mari utilizatorilor.

Potrivit investigatorului onchain ZachXBT, portofelele legate de operațiune au încercat să mute mai mult de 92 de milioane de dolari în criptomonede între 27 aprilie și 3 mai, în timp ce acțiunea coordonată care a implicat Tether, Binance, OKX și forțele de ordine americane a dus la înghețarea a peste 41 de milioane de dolari.

ZachXBT a declarat că schema ar putea reprezenta pierderi de peste 150 de milioane de dolari, citând activitate urmărită până în 2025 și „mii de retrageri de la exchange-uri ale victimelor" identificate prin analiză onchain. El a adăugat că operațiunea a vizat utilizatorii de retail prin intermediul rețelelor sociale, unde victimele erau încurajate să aibă încredere în platformă în ciuda semnalelor de avertizare.

Cifrele publicate de Biroul Federal de Investigații în aprilie au arătat că infracțiunile cibernetice au dus la pierderi de 21 de miliarde de dolari anul trecut, escrocheriile de investiții în criptomonede reprezentând o parte semnificativă din total.

Începând de miercuri, site-ul BG Wealth Sharing afișează un aviz de confiscare emis ca parte a unui efort comun de aplicare a legii care implică Operațiunea Level Up și Scam Center Strike Force, confirmând că domeniul a fost preluat de autoritățile americane.

Alertele de reglementare semnalaseră deja platforma cu câteva luni mai devreme. În aprilie, Banca Centrală a Samoei a descris BG Wealth Sharing drept o escrocherie de investiții și a sfătuit publicul să se ferească, menționând că societatea opera fără licență.

Autoritățile au declarat că grupul s-a promovat ca un serviciu de tranzacționare a criptomonedelor, oferind randamente zilnice între 1,3% și 2,6%, împreună cu stimulente de recomandare și bonusuri bazate pe rang, concepute pentru a atrage noi depozite.

În zilele premergătoare închiderii, o persoană identificată de utilizatori drept CEO Stephen Beard a transmis participanților un mesaj video în care spunea că DSJ Exchange al platformei se pregătea pentru o ofertă publică inițială și necesita o taxă de 12% pe soldurile conturilor pentru a continua.

Până duminică, utilizatorii au început să posteze avertismente online că retragerile sunt restricționate, mai mulți susținând că platforma a încetat să proceseze solicitările. Luni, Departamentul Instituțiilor Financiare din Statul Washington a confirmat că a primit reclamații și a avertizat că operațiunea prezenta semne de fraudă.

Autoritatea de reglementare a declarat că orice platformă care solicită depozite suplimentare înainte de a permite retrageri este „extrem de probabil să opereze o escrocherie cu taxe în avans", consolidând îngrijorările ridicate de utilizatorii afectați.

Acțiunile anterioare de aplicare a legii au arătat cum sunt structurate astfel de operațiuni. Luna trecută, Departamentul de Justiție al SUA a declarat că o campanie condusă de Biroul Federal de Investigații împotriva escrocheriilor de tip „pig butchering" a dus la 276 de arestări și la închiderea mai multor centre de fraudă din Dubai, Thailanda și China, unde victimele erau convinse să trimită fonduri către platforme false de criptomonede, înainte ca activele să fie direcționate prin rețele de portofele pentru spălare de bani.