Poliția australiană confiscă Bitcoin în valoare de 4,1 milioane de dolari într-o mare operațiune împotriva dark web-ului

Raidul din NSW condus de criminalistică crypto confiscă 52,3 BTC, pe măsură ce regulile AUSTRAC din 2026 strâng lațul în jurul burselor legate de darknet și VASP-urilor slab reglementate.

Poliția din New South Wales declară că a confiscat 52,3 bitcoin legați de activități presupuse pe piața darknet, descriind captura drept una dintre cele mai mari confiscări de criptomonede de acest tip din Australia. Într-un comunicat oficial, Brigada pentru Infracțiuni Cibernetice a anunțat că detectivii au executat un mandat de percheziție la o locuință din Ingleburn, sud-vestul Sydney-ului, pe 4 mai, recuperând dispozitive electronice care „conțineau 52,3 bitcoin evaluate la aproximativ 5,7 milioane AUD" la momentul confiscării, respectiv aproximativ 4,1 milioane USD.

Una dintre cele mai mari confiscări crypto legate de dark web din Australia

Operațiunea a încheiat o investigație de 15 luni desfășurată în cadrul Strike Force Andalusia, înființată în septembrie 2024 pentru a urmări un portofel bitcoin substanțial despre care se credea că deține venituri din tranzacții pe piața darknet. Potrivit informațiilor furnizate de Dark Web Informer, firul investigației a început cu un raid din mai 2025 în Surfside, pe coasta de sud a NSW, unde detectivii au confiscat aproximativ 7,2 grame de cocaină, mai multe dispozitive și aproximativ 47.000 USD în criptomonede, conduțând în cele din urmă la doi bărbați în vârstă de 39 și 41 de ani, care ar fi controlat un portofel mult mai mare. Yahoo News Australia raportează că ambii bărbați au fost acum acuzați pentru presupuse roluri în furnizarea de droguri interzise și transferul a peste 100.000 USD în crypto legat de dark web.

Poliția susține că fondurile sunt conectate la o piață online care facilitează vânzarea de droguri ilicite și arme și afirmă că munca criminalistică a implicat urmărirea extinsă a portofelelor și corelarea activității on-chain cu identități din lumea reală. Operațiunea din Ingleburn, susținută de Brigada pentru Ordine Publică și Intervenție, este prezentată intern ca un model pentru viitoarele investigații bazate pe criminalistică crypto în piețele darknet.

Regulile crypto mai stricte ale AUSTRAC se apropie

Confiscarea vine în contextul în care agenția de informații financiare a Australiei, AUSTRAC, înăsprește regimul său anti-spălare a banilor în jurul activelor digitale. În martie, AUSTRAC a emis orientări actualizate privind „serviciile desemnate de active virtuale", confirmând că bursele, brokerii, furnizorii de custodie și alți VASP cu legătură australiană vor avea obligații complete AML/CTF începând cu 1 iulie 2026, inclusiv diligența față de clienți, raportarea și monitorizarea continuă a tranzacțiilor.

Truth Technologies notează că modificările regulilor AML/CTF ale AUSTRAC din 2026 introduc noi termene și extind acoperirea așa-numitului „Tranche 2" la avocați, contabili, imobiliare și bijutieri, solicitând totodată explicit furnizorilor de servicii de active virtuale să implementeze regula de călătorie FATF pentru transferurile crypto începând cu 1 iulie 2026. O analiză separată a AMLWatcher subliniază că AUSTRAC a creat, de asemenea, un registru public pentru VASP-uri și a eliminat entitățile inactive, cu scopul de a preveni utilizarea companiilor fantomă pentru spălarea fondurilor darknet.

Pentru piața crypto, operațiunea din NSW reprezintă un alt punct de date într-o tendință globală: forțele de ordine devin din ce în ce mai pricepute în urmărirea fluxurilor bitcoin, în timp ce autoritățile de reglementare închid simultan breșele care odinioară permiteau fondurilor legate de darknet să se strecoare prin burse slab reglementate. Pe măsură ce noile reguli australiene intră în vigoare, platformele offshore care deservesc utilizatori locali fără controale robuste KYC și de regulă de călătorie vor găsi din ce în ce mai greu să opereze în zona gri care a făcut posibile cazuri precum Strike Force Andalusia.