Marea Britanie sancționează HTX și firme crypto pentru presupusa eludare a sancțiunilor împotriva Rusiei

TLDR

• Marea Britanie a sancționat HTX, fostă Huobi Global, pentru presupusul sprijin acordat rețelelor financiare legate de Rusia.
• Sancțiunile fac parte dintr-un pachet mai amplu care vizează 18 entități și persoane fizice legate de Rusia.
• Firmele din Marea Britanie au interdicție de a face afaceri cu bursele crypto sancționate și entitățile aferente.
• HTX a declarat că respectarea reglementărilor rămâne o prioritate de top în toate jurisdicțiile în care operează.
• FCA luase deja măsuri legale împotriva HTX pentru presupuse promovări ilegale de crypto.

Marea Britanie a sancționat HTX, fostă cunoscută sub numele de Huobi Global, ca parte a unui pachet mai amplu care vizează platforme crypto, bănci și rețele financiare acuzate că au ajutat Rusia să ocolească restricțiile internaționale.

Sancțiunile au fost anunțate marți și includ 18 entități și persoane fizice legate de ceea ce Marea Britanie a descris drept sisteme financiare paralele conectate la economia de război a Rusiei. Măsurile îngheață active și interzic firmelor britanice să proceseze plăți, să mențină relații bancare corespondente sau să desfășoare afaceri cu entitățile enumerate.

HTX a fost menționată în notificarea de sancțiuni sub acuzația că a furnizat servicii financiare sau a pus la dispoziție fonduri, resurse economice, bunuri sau tehnologie companiei A7 cu Răspundere Limitată, o firmă legată de Rusia descrisă de oficialii britanici ca operând într-un sector de valoare strategică pentru Moscova.

HTX Inclusă în Pachetul Britanic de Sancțiuni Crypto

Guvernul britanic a declarat că are motive rezonabile să suspecteze că Huobi Global S.A., acum operând ca HTX, a fost implicată în activități care au beneficiat sau au sprijinit guvernul rus. HTX este una dintre cele mai mari burse crypto după volumul de tranzacționare și are legături cu antreprenorul crypto Justin Sun, care activează ca membru al consiliului consultativ global.

Sancțiunile impun restricții instituțiilor britanice care colaborează cu HTX. Furnizorii de servicii de active virtuale și firmele financiare cu sediul în Marea Britanie sunt obligate să înghețe fondurile legate de entitățile sancționate și să blocheze tranzacțiile care intră sub incidența noilor reguli.

Firma de analiză blockchain Elliptic a declarat că această măsură marchează prima utilizare a Regulamentului 17A împotriva burselor crypto. Alte firme menționate în pachetul mai amplu includ Garantex Europe OU, Aifory Pro și Arvix LLC.

Sancțiunile vizează o rețea mai largă legată de rutele de plată axate pe Rusia, inclusiv firme înregistrate în Georgia, Emiratele Arabe Unite și alte jurisdicții. Oficialii britanici au declarat că aceste rețele au fost utilizate pentru transferul de fonduri, sprijinirea achizițiilor și accesarea sistemelor bancare străine.

Rețeaua A7 și Rutele de Plată Rusești Sub Investigație

Oficialii britanici au legat sancțiunile de rețeaua A7 susținută de Kremlin, care a fost descrisă ca parte a infrastructurii financiare alternative a Rusiei. A7 a fost de asemenea asociată cu activități de plată legate de crypto și instrumente de decontare bazate pe rublă.

Marea Britanie a declarat că aceste sisteme erau utilizate pentru a sprijini accesul Rusiei la servicii financiare, în ciuda sancțiunilor impuse după invazia Ucrainei. Ministrul de externe Yvette Cooper a declarat că Marea Britanie va continua să colaboreze cu aliații pentru a expune și a perturba rețelele care sprijină activitățile de război ale Moscovei.

Ambasada rusă de la Londra nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea presei. HTX a declarat într-un comunicat transmis prin e-mail că respectarea reglementărilor rămâne o prioritate de top și că monitorizează și urmează regulile în jurisdicțiile în care operează, inclusiv în Marea Britanie.

Sancțiunile pot afecta modul în care firmele reglementate din Marea Britanie gestionează fluxurile crypto legate de bursele menționate. Tranzacțiile on-chain care au trecut anterior printr-o bursă sancționată pot necesita revizuire din partea echipelor de conformitate înainte ca fondurile să poată fi acceptate sau eliberate.

HTX Se Confruntă cu Acțiuni Anterioare ale Autorităților de Reglementare din Marea Britanie

HTX se confruntase deja cu presiuni legale în Marea Britanie înainte de anunțarea sancțiunilor. În februarie, Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) a declarat că a inițiat proceduri legale împotriva bursei pentru presupuse promovări financiare ilegale.

FCA a acuzat HTX că a promovat servicii de active crypto consumatorilor din Marea Britanie prin intermediul site-ului web și al platformelor de social media, inclusiv TikTok, X, Facebook, Instagram și YouTube. Autoritatea de reglementare nu a comentat imediat cel mai recent pachet de sancțiuni.

Noile restricții vin în contextul în care Marea Britanie continuă să înăsprească supravegherea firmelor crypto implicate în finanțele transfrontaliere. Autoritățile s-au concentrat pe burse, procesatori de plăți și rețele de active digitale care pot fi utilizate pentru transferul de fonduri în afara canalelor bancare tradiționale.

Sancțiunile urmează, de asemenea, unei decizii separate a Marii Britanii de a amâna interdicția importurilor de motorină și combustibil pentru avioane fabricate din țiței rusesc rafinat în țări terțe. Oficialii au declarat că această măsură a fost legată de gestionarea aprovizionării și nu reprezintă o relaxare mai amplă a sancțiunilor.

The post UK Sanctions HTX and Crypto Firms Over Alleged Russia Sanctions Evasion appeared first on CoinCentral.