SEC Acuză un Bărbat din Texas de Fraudă Crypto de 12,3 Milioane de Dolari Folosind Roboți Falși de Tranzacționare AI

TLDR

• Nathan Fuller a strâns 12,3 milioane de dolari de la aproximativ 150 de investitori folosind boți de tranzacționare AI falși
• Investitorii au primit promisiuni de randamente de 40–100%+ în doar 21 de zile
• Doar 3% din fonduri (380.000 de dolari) a fost utilizat efectiv pentru tranzacționare crypto
• Fuller ar fi cheltuit 6,2 milioane de dolari pe cheltuieli personale, inclusiv o locuință, jocuri de noroc și vehicule
• A folosit extrase fabricate și o scrisoare generată de AI pentru a ascunde frauda

Nathan Fuller, un bărbat din Texas, din Cypress, a fost acuzat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a SUA (SEC) pentru că ar fi condus o schemă de fraudă crypto de 12,3 milioane de dolari. SEC și-a depus plângerea la Tribunalul Federal din Districtul de Sud al Texas-ului.

Fuller a operat prin Privvy Investments LLC și Gateway Digital Investments cel puțin din octombrie 2022 până la mijlocul anului 2024. El a strâns bani de la aproximativ 150 de investitori.

Promisiunile pe care le-a făcut

Fuller le-a spus investitorilor că boții săi de tranzacționare bazați pe AI vor scana piețele crypto și vor executa tranzacții de arbitraj de înaltă frecvență. El a afirmat că pierderile erau limitate prin codul stop-loss integrat în boți.

Investitorii au primit promisiuni de randamente de 40% până la 50% în 30 până la 45 de zile. Unora li s-a spus că pot câștiga peste 100% în doar 21 de zile.

Fuller le-a mai spus investitorilor că banii lor erau protejați de o garanție, asigurați de Federal Deposit Insurance Corporation și acoperiți de o poliță de răspundere profesională. SEC afirmă că niciunul dintre aceste afirmații nu era adevărat.

Unde au mers de fapt banii

Din cei 12,3 milioane de dolari strânși, doar aproximativ 380.000 de dolari — aproximativ 3% — au fost utilizați pentru cumpărarea de criptomonede. Nu au fost implicați boți, iar acele tranzacții nu au generat niciun profit.

Fuller ar fi luat cel puțin 6,2 milioane de dolari pentru uz personal. Acești bani au fost folosiți pentru cumpărarea unei locuințe, jocuri de noroc, călătorii și vehicule.

Aproximativ 5,5 milioane de dolari au fost folosiți pentru a efectua plăți de tip Ponzi către investitorii anteriori, pentru a menține schema în funcțiune.

Cum a încercat să acopere frauda

Pe măsură ce investitorii au început să solicite retragerea fondurilor, Fuller a trimis extrase de cont false care arătau câștiguri.

De asemenea, a făcut referire la entități fictive în corespondența cu investitorii. Pentru a-i induce și mai mult în eroare, a folosit inteligența artificială pentru a genera o scrisoare de la o firmă de audit falsă. Scrisoarea afirma că conturile investitorilor sunt în curs de examinare și vor fi transferate într-un trust.

Ce s-a întâmplat înainte de cazul SEC

O procedură separată de faliment a precedat acuzațiile SEC. În acel caz, Departamentul de Justiție a declarat că Fuller nu a primit descărcarea de gestiune pentru o datorie de peste 12,5 milioane de dolari. Fuller a recunoscut în cadrul acelor proceduri că a condus Privvy ca o schemă Ponzi și a fabricat documentație.

Ce solicită SEC

SEC l-a acuzat pe Fuller de încălcarea legilor federale privind valorile mobiliare, inclusiv a prevederilor privind înregistrarea și combaterea fraudei. Aceasta solicită injoncțiuni permanente, restituirea fondurilor, penalități civile și interdicția ca Fuller să participe la viitoare oferte de valori mobiliare.

Acest caz urmează unei scheme separate de 14 milioane de dolari acuzate anul trecut, în care fraudatorii au folosit brandul AI pentru a atrage investitori de retail prin grupuri WhatsApp.

SEC l-a acuzat, de asemenea, luna trecută pe executivul crypto Donald Basile într-o fraudă separată de 16 milioane de dolari legată de un token numit Bitcoin Latinum.

The post SEC Charges Texas Man With $12.3 Million Crypto Fraud Using Fake AI Trading Bots appeared first on CoinCentral.