Avocatul OneCoin se confruntă cu urmărirea penală pentru amenințări 'necorespunzătoare'

Claire Gill, avocata din Londra care a reprezentat-o pe infama escroacă crypto Ruja Ignatova în 2017, este acum urmărită penal pentru trimiterea de amenințări legale "necorespunzătoare" către victima Jennifer McAdam cu privire la videoclipurile YouTube care discutau despre escrocheria OneCoin.

După cum probabil știți, Ruja a dispărut în 2017 la scurt timp după, iar investigatorii americani o acuză acum că a luat aproape 4 miliarde de dolari prin vânzarea de tokenuri crypto false.

FBI a plasat-o ulterior pe lista celor mai căutați fugari. Unul dintre co-fondatorii ei a primit o sentință de 20 de ani de închisoare după ce a recunoscut frauda. Autoritățile de reglementare spun că Gill știa că există o "posibilitate puternică" ca OneCoin să fie fraudulos când a vizat-o pe Jennifer.

Gill contestă cazul

La audierea de joi din Londra, avocații lui Claire au spus Tribunalului Disciplinar al Avocaților că întregul caz ar trebui eliminat. Ei au argumentat că ea nu a trebuit să verifice dacă afirmațiile despre Ruja erau adevărate înainte de a amenința cu litigiul. De asemenea, au spus că niciun proces nu a ajuns vreodată în sala de judecată.

Avocații lui Gill au scris că ea "avea dreptul să procedeze pe baza instrucțiunilor primite de la OneCoin conform cărora acuzațiile împotriva lor erau false." Ei au adăugat că nu a existat nimic "necorespunzător sau abuziv în a aduce o acuzație de defăimare în scopuri de relații publice."

Tribunalul are puterea de a emite amenzi nelimitate sau de a o împiedica să practice avocatura.

Chiar înainte ca Gill să trimită scrisoarea către Jennifer, ea i-a scris Rujei: "Observ că opinia este că acțiunea legală trebuie inițiată pentru a transmite un mesaj clar că se iau măsuri, chiar dacă pretențiile nu sunt simple."

Autoritățile de reglementare spun că Jennifer se afla într-o "poziție vulnerabilă fizic și mental" când a primit avertismentul lui Gill. Ei au adăugat că "faptul că nu a cedat amenințării nu diminuează gravitatea acesteia."

Audierea are loc în timp ce guvernul britanic lucrează la reguli pentru a împiedica firmele să folosească amenințări legale pentru a intimida criticii. Viceprim-ministrul David Lammy a declarat că dorește să consolideze aceste eforturi. Avocații de la Carter-Ruck au spus că autoritatea de reglementare a acționat din cauza presiunii politice.

Detalii despre amploarea OneCoin

Procurorii au declarat că OneCoin a realizat venituri de 4 miliarde de euro (4,7 miliarde de dolari) și un profit de 2,7 miliarde de euro între 2014 și 2016, fără a avea o valoare reală de piață. Co-fondatorul Karl Sebastian Greenwood a recunoscut că l-a promovat ca rival al Bitcoin, deși știa că prețul său era inventat de inițiați pentru a atrage victimele într-o escrocherie de marketing multi-nivel.

Ruja a creat OneCoin în 2014 în timp ce locuia în Bulgaria. Procurorii au spus că ea a umplut stadioane, îndemnând investitorii să se alăture "revoluției financiare" și spunându-le că OneCoin "va transforma viața oamenilor nebancari."

Procurorul Christopher Driscoll a spus instanței că ea a fugit în Grecia după ce a bănuit că SUA o supraveghează. Driscoll a adăugat că ea are legături cu Rusia, Grecia și mai multe țări est-europene, precum și cu Emiratele Arabe Unite. Procurorul Nicholas Williams a spus că Ruja "doar capitaliza pe speculația frenetică din primele zile ale criptomonedei."

Fratele ei, Konstantin Ignatov, a fost arestat în Los Angeles în martie 2019. El a pledat ulterior vinovat la acuzațiile de fraudă și spălare de bani și a depus mărturie împotriva lui Mark S. Scott, un avocat condamnat pentru că a ajutat la mutarea a aproape 400 de milioane de dolari din OneCoin.

Scott contestă verdictul, spunând că există dovezi că Konstantin a mințit în instanță. Un alt bărbat, David Pike, a pledat vinovat la conspirație pentru fraudă bancară legată de Scott și a primit doi ani de probațiune.

În iunie 2022, Europol a plasat-o pe Ruja pe lista celor mai căutați și a oferit o recompensă de 5.000 de euro pentru informații care duc la capturarea ei.

Nu doar citi știri crypto. Înțelege-le. Abonează-te la newsletter-ul nostru. Este gratuit.