DCI din Kenya ia măsuri împotriva escrocheriilor cripto cu o nouă unitate specializată

TLDR

• DCI din Kenya a înființat o unitate specializată pentru combaterea fraudelor crypto în creștere, concentrându-se pe escrocherii și infracțiuni cibernetice.
• Pierderile cauzate de fraude crypto în Kenya au crescut cu 73% în 2024, totalizând 43,3 milioane de dolari, cu escrocherii online în creștere.
• Țara a procesat aproape 2 miliarde de dolari prin platforme descentralizate în 2024, cu 6,1 milioane de utilizatori.
• DCI a gestionat peste 500 de cazuri legate de crypto în trei ani, cu arestări legate de escrocherii în Nairobi și Nakuru.
• Kenya a adoptat Legea VASP în 2024, legalizând activitatea crypto și introducând cerințe de licențiere pentru platforme.

Direcția de Investigații Criminale (DCI) din Kenya a înființat o unitate specializată pentru combaterea fraudelor crypto în creștere. Această decizie urmează unei creșteri alarmante a activităților criminale, investitorii pierzând până la 43,3 milioane de dolari. Noua unitate se va concentra pe escrocheriile legate de crypto și infracțiunile cibernetice care exploatează platformele online ce oferă anonimitate.

Creșterea pierderilor cauzate de fraude crypto în Kenya

Țara a înregistrat o creștere de 73% a pierderilor legate de fraude crypto în 2024, totalizând 43,3 milioane de dolari. Această creștere a fraudelor crypto marchează o tendință îngrijorătoare, deoarece mulți kenyeni au căzut victime escrocilor online. Rosemary Kuraru, șefa laboratorului forensic al DCI, a subliniat necesitatea de a acționa rapid. Ea a spus: "Pe măsură ce infractorii migrează către spații digitale care oferă anonimitate, autoritățile trebuie să inoveze cu aceeași viteză."

În 2024, kenyenii au pierdut 231,5 milioane de dolari din cauza criminalității cibernetice, făcând din țară una dintre cele mai afectate din Africa. Creșterea escrocheriilor crypto este legată de popularitatea în creștere a protocoalelor descentralizate în Kenya. Anul trecut, kenyenii au procesat aproape 2 miliarde de dolari prin aceste platforme, cu peste 6,1 milioane de utilizatori.

Măsurile DCI împotriva fraudelor crypto și arestările

De la începutul anului 2025, Kenya a înregistrat o creștere a acțiunilor de aplicare a legii. Zeci de arestări au fost făcute în legătură cu fraude crypto. Cazurile raportate în Nairobi și Nakuru au implicat escrocherii variind între 30.000 și 119.000 de dolari.

DCI a gestionat deja peste 500 de cazuri legate de crypto în ultimii trei ani. Investigatorii au urmărit, de asemenea, un număr mic de cazuri care implică active digitale legate de finanțarea terorismului. Cu toate acestea, aceste cazuri sunt tratate separat de investigațiile de fraudă, deoarece sunt chestiuni de securitate națională.

Atenție crescândă asupra reglementării crypto

Ca răspuns la creșterea fraudelor, Kenya a făcut progrese semnificative în reglementarea activelor digitale. În octombrie, raportul nostru a dezvăluit că legislatorii au adoptat Legea privind Furnizorii de Servicii de Active Virtuale (VASP), legalizând activitatea crypto. Această lege a introdus cerințe de licențiere pentru schimburile și platformele crypto, deși Banca Centrală a Kenyei nu a emis încă licențe.

Guvernul a introdus, de asemenea, un Modul de Instruire pentru Investigații Blockchain și Crypto, finanțat de Uniunea Europeană. Această instruire echipează investigatorii cu abilități esențiale în forensica blockchain și investigațiile digitale transfrontaliere. Rosemary Kuraru a declarat: "Se concentrează pe investigarea portofelelor digitale, a schimburilor și aplicarea celor mai bune practici internaționale în forensica digitală." Aceste măsuri de reglementare își propun să încurajeze inovația, asigurând în același timp un control mai bun asupra pieței crypto din Kenya.

Articolul DCI din Kenya ia măsuri împotriva escrocheriilor crypto cu o nouă unitate specializată a apărut prima dată pe Blockonomi.