Brazilia închide un grup de spălare de bani prin criptomonede de 500 milioane de dolari

Poliția Federală Braziliană a confiscat aproximativ 2,7 miliarde R$, sau 500 milioane $, legate de o rețea de spălare de bani prin criptomonede care a fost activă timp de cinci ani.

Ca parte a "Operațiunii Kryptolaundry", poliția braziliană a executat 24 de mandate de percheziție și confiscare în întreaga țară.

Poliția a lansat operațiunea specială pe 9 decembrie cu scopul de a elimina ofertele frauduloase de investiții și spălarea de bani prin criptomonede.

Spălătorii de criptomonede legate de Faraonul Bitcoin

Conform rapoartelor locale, rețeaua cripto este conectată la Glaidson Acácio dos Santos, cunoscut ca Faraonul Bitcoin. Poliția braziliană l-a capturat în 2021.

Santos a fost șeful Gas Consultoria, una dintre cele mai mari scheme piramidale de investiții din Brazilia. Mii de brazilieni au pierdut milioane de dolari după ce au investit în Gas Consultoria.

Spălătorii de criptomonede au urmat abordarea Faraonului Bitcoin. Ei au spălat milioane de dolari printr-un amestec de companii-fantomă și criptomonede din 2021.

Infractorii au ademenit oamenii prin oportunități de investiții în criptomonede. Ei au făcut publicitate intensă pe rețelele sociale și au promovat campanii intense. De asemenea, au organizat întâlniri pentru a construi conexiuni puternice și încredere cu victimele lor.

Entitățile legale din spatele spălătorilor de criptomonede păreau să opereze legal și ofereau "investiții sigure" în criptomonede cu randamente ridicate.

Poliția Federală Braziliană a descoperit că rețeaua criminală cripto a primit aproximativ 2,7 miliarde R$, sau 500 milioane $. Infractorii au mutat fondurile, iar aproximativ 404 milioane R$, sau 75,5 milioane $, au fost etichetate ca fonduri ilicite.

O mare parte din această sumă a fost ascunsă și trimisă liderilor rețelei prin criptomonede și zeci de companii-fantomă.

Instanțele din Brazilia au ordonat înghețarea conturilor bancare care conțineau aproximativ 685 milioane R$, sau 128 milioane $. Instanțele au dat de asemenea undă verde pentru confiscarea fermelor, proprietăților comerciale și imobilelor de lux.

Poliția a executat nouă mandate de arestare preventivă, vizând 45 de persoane și companii. Pe baza știrilor locale, șase persoane au fost arestate în Districtul Federal și două în Spania.

Persoanele reținute vor fi acuzate de infracțiuni financiare, spălare de bani, crimă organizată, falsificare de documente și alte acuzații conexe.

În octombrie 2025, Santos sau Faraonul Bitcoin, a fost condamnat la peste 19 ani de închisoare pentru activități criminale și de corupție. Mâna dreaptă a lui Santos, Daniel Aleixo Guimarães, a fost condamnat la peste 16 ani.

Brazilia destructurează o rețea de criminalitate cibernetică cripto de 164 milioane $

La începutul lunii iulie 2025, autoritățile braziliene au destructurat o rețea complexă de criminalitate cibernetică cripto care a spălat peste 164 milioane R$, sau 32 milioane $. Aceasta a făcut parte dintr-un alt plan al poliției braziliene numit "Operațiunea Deep Hunt".

Operațiunea a reușit să expună o rețea de infractori care foloseau aparate false de carduri de credit, documente falsificate și se implicau în droguri ilicite. A rezultat în arestarea a 32 de persoane și confiscarea a 112 milioane R$, sau 21 milioane $.

Conform TRM Labs, rețeaua de criminalitate cibernetică a utilizat piețe dark web pentru a achiziționa bancnote false, carduri de credit clonate și documente false.

Infractorii au furat apoi fonduri și le-au spălat folosind criptomonede. Apoi le-au dispersat prin companii-fantomă și conturi bancare false pentru a ascunde originea fondurilor. Grupul a reinjectat veniturile spălate în economie prin achiziții de proprietăți și mașini.

Autoritățile braziliene au confiscat cu succes fondurile ilicite după ce au lucrat cu echipa de investigații Binance și alte entități care au ajutat la investigațiile on-chain.

Revendică-ți locul gratuit într-o comunitate exclusivă de tranzacționare cripto - limitată la 1.000 de membri.