DOJ Acuză un Cetățean Venezuelan într-o Conspirație de Spălare de Criptomonede în Valoare de 1 Miliard $

Cazul arată cum transferurile stratificate de criptomonede și sistemele bancare pot muta peste 1 miliard de dolari obscurizând originea fondurilor.

Autoritățile americane au acuzat un cetățean venezuelean acuzat de operarea unei scheme de spălare de bani la scară largă legată de criptomonede. Investigatorii spun că operațiunea a mutat fonduri ilicite peste granițe încercând să rămână ascunsă. Documentele depuse la instanță indică activele digitale ca pe un instrument cheie pentru ascunderea fluxului de bani.

Documentul instanței explică rolul portofelelor cripto în spălare 

Procurorii din Districtul de Est al Virginiei spun că Jorge Figueira, 59 de ani, a condus presupusa schemă. Conform plângerii, peste 1 miliard de dolari au trecut prin portofele de criptomonede și conturi financiare conexe legate de rețea. Oficialii spun că cazul arată cum cripto poate fi folosit pentru a transfera sume mari atunci când este combinat cu canale bancare tradiționale.

Documentele instanței afirmă că Figueira a condus o rețea de spălare care a folosit conturi bancare, conturi de schimb cripto, portofele private și companii fantomă. Investigatorii spun că aceste instrumente au ajutat la mutarea unor sume mari de bani în și din S.U.A. ascunzând în același timp sursele acestora.

Conform procurorilor, criptomonedele au jucat un rol central în schemă. Fondurile au fost presupus convertite în active digitale și trimise printr-o serie de portofele pentru a crea straturi de tranzacții.

Ulterior, furnizorii de lichiditate au schimbat cripto înapoi în dolari americani. Acei dolari au fost apoi transferați în conturi bancare controlate de Figueira sau trimiși altor destinatari.

Autoritățile spun că procesul a fost repetat de multe ori și structurat pentru a face urmărirea dificilă. Fiecare pas, susțin procurorii, a fost destinat să ascundă originea și proprietatea fondurilor de agențiile de aplicare a legii.

Procurorii ridică îngrijorări cu privire la transferurile de criptomonede către piețele externe

Înregistrările revizuite de investigatori indică faptul că mare parte din banii care intrau în conturile lui Figueira proveneau de pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor. Transferurile de ieșire au fost presupus trimise către un amestec de afaceri și persoane fizice, atât în Statele Unite, cât și în străinătate.

Mai mult, procurorii au identificat mai multe jurisdicții cu risc ridicat conectate la presupusele transferuri. Fondurile au fost raportate ca fiind trimise către destinatari sau conturi din Columbia, China, Panama și Mexic. Investigatorii spun că aceste locații au ridicat îngrijorări suplimentare din cauza legăturilor anterioare cu infracțiuni financiare și supravegherea slabă.

După cum se subliniază în plângere, amploarea activității a ieșit în evidență. Peste 1 miliard de dolari se presupune că au trecut prin cel puțin un portofel cripto identificat. În plus, investigatorii spun că fondurile au trecut și prin multiple conturi bancare conexe și conturi de schimb.

Dacă va fi condamnat, Figueira se confruntă cu o pedeapsă maximă de până la 20 de ani în închisoarea federală. Un judecător ar determina orice sentință finală după revizuirea ghidurilor de condamnare americane și a altor factori prezentați în timpul cazului.

Postarea DOJ acuză un cetățean venezuelean într-o conspirație de spălare a criptomonedelor de 1 miliard de dolari a apărut pentru prima dată pe Live Bitcoin News.