Agențiile indiene expun rețeaua Crypto Hawala care finanțează teroarea în Kashmir

TLDR

•  Agențiile de securitate indiene au identificat un sistem hawala digital care canalizează fonduri cripto străine către Kashmir pentru finanțarea terorismului.
• Sindicatele folosesc conturi mula indiene pentru a parcă temporar fondurile, plătind comisioane de 0,8%–1,8% deținătorilor de conturi.
•  Operatorii controlează credențialele bancare, permițându-le să stratifice tranzacțiile și să șteargă sursa fondurilor străine.
• Deținătorii de portofele călătoresc în orașe precum Delhi și Mumbai pentru a converti cripto în numerar folosind traderi P2P neînregistrați.
• Operatorii din China, Malaezia, Myanmar și Cambodgia ajută localnicii să deschidă portofele cripto de netractat folosind VPN-uri.

Oficialii de securitate din India au identificat un sistem hawala bazat pe cripto folosit pentru finanțarea terorismului în Jammu și Kashmir, cu operațiuni ascunse de autoritățile de reglementare financiară. Mecanismul oglindește rețeaua informală hawala, dar funcționează în întregime pe active digitale care evită sistemele de urmărire guvernamentale, ocolind infrastructura financiară înregistrată.

Conturi Mula Cripto Hawala Expuse

Agențiile de securitate indiene raportează că operatorii cripto hawala folosesc conturi mula locale pentru a ascunde transferurile de fonduri și a disimula sursele. Aceste conturi primesc și dețin temporar sume mari în băncile indiene înainte de a fi stratificate prin multiple tranzacții.

Fiecare deținător de cont mula primește între 0,8% și 1,8% comision pentru a permite utilizarea credențialelor sale. Sindicatele instruiesc deținătorii de conturi că activitatea este sigură și limitată la stocarea banilor pentru perioade scurte. Cu toate acestea, operatorii mențin acces complet la credențialele bancare, inclusiv parole și informații de conectare.

Acest sistem permite fondurilor ilicite să se deplaseze nedetectate între regiuni, ocolind sistemul bancar formal și instrumentele de monitorizare financiară. Odată ce fondurile trec prin conturile mula, ele apar ca bani locali curați, eliminând originile lor străine.

Oficialii au declarat: "Acest lucru rupe efectiv urma financiară, permițând banilor străini să intre în economia locală ca numerar de netractat." Aceste activități au loc în afara oricărui cadru de reglementare și nu sunt raportate agențiilor de monitorizare financiară.

Operatorii Străini Folosesc Portofele Cripto și Traderi P2P

Autoritățile au confirmat că operatorii străini transferă direct criptomonede către portofele indiene folosind canale internaționale private. Cripto-ul este apoi convertit fizic în rupii indiene trimițând deținătorii de portofele în orașe mari precum Delhi și Mumbai.

Acolo, ei întâlnesc traderi peer-to-peer (P2P) nereglementați pentru a vinde active digitale la rate negociabile. Aceste tranzacții au loc fără implicarea vreunui schimb oficial sau instituții financiare, asigurând că procesul evită supravegherea guvernamentală. Fondurile reintrau în economie ca numerar lichid fără origine identificabilă.

Conform rapoartelor Poliției din Jammu și Kashmir, indivizi din țări incluzând China, Malaezia, Myanmar și Cambodgia operează aceste sisteme. Ei ajută localnicii să configureze portofele anonime folosind Rețele Private Virtuale (VPN-uri), fără verificarea Know Your Customer (KYC).

Serviciile VPN sunt în prezent blocate în Jammu și Kashmir, dar această metodă de creare a portofelelor continuă să crească. Poliția locală spune că înregistrarea noilor portofele cripto a crescut în ultimele luni, în ciuda măsurilor de supraveghere.

Postarea Indian Agencies Expose Crypto Hawala Network Funding Terror in Kashmir a apărut prima dată pe Blockonomi.