India semnalează rețele „Crypto Hawala" care alimentează finanțarea terorismului în Kashmir

TLDR

• Canalele cripto hawala transferă fonduri teroriste străine în Kashmir fără supraveghere.
• Portofele private, VPN-uri și platforme nereglementate ajută la ocolirea măsurilor de siguranță financiară.
• Conturile mula stratifică tranzacțiile, întrerupând urmele înainte ca fondurile să ajungă la utilizatorii finali.
• Traderii cripto P2P permit conversia în numerar în afara sistemului în principalele orașe indiene.
• Operatorii străini construiesc rețele descentralizate care exploatează lacunele din reglementarea cripto.

Agențiile de securitate indiene raportează o amenințare în creștere pe măsură ce rețelele cripto hawala susțin finanțarea terorismului în Jammu și Kashmir. Oficialii identifică canale noi care ocolesc măsurile de siguranță financiară și transferă fonduri fără a fi detectate. Aceștia avertizează că această schimbare ar putea revitaliza structurile separatiste perturbate din regiune.

Cripto Hawala se extinde prin rute digitale ascunse

Autoritățile afirmă că rețelele cripto hawala operează acum în afara sistemelor reglementate și transferă bani prin portofele digitale private. Aceste rețele folosesc VPN-uri și platforme nereglementate și evită verificările obligatorii care în mod normal detectează fluxurile suspecte. Investigatorii observă că sistemul creează o cale clară pentru ca banii străini să intre în India fără supraveghere.

Oficialii adaugă că astfel de rețele reflectă vechile operațiuni hawala, dar se bazează pe instrumente descentralizate care lasă urme financiare limitate. Operatorii cripto hawala transmit fonduri direct din străinătate și ocolesc băncile și intermediarii autorizați. Agențiile de aplicare a legii se confruntă cu provocări semnificative atunci când urmăresc originea acestor tranzacții.

Creșterea cripto hawala urmează acțiunilor stricte întreprinse împotriva rutelor tradiționale hawala și regulilor de conformitate mai stricte. Agențiile de securitate observă că grupurile ostile au schimbat metodele pe măsură ce canalele lor mai vechi au devenit riscante. Astfel, noua rețea oferă o structură convenabilă pentru transferuri rapide.

Conturile mula susțin tranzacțiile stratificate

Investigatorii raportează că rețelele cripto hawala folosesc conturi mula pentru a stoca și stratifica fonduri. Acești deținători de conturi primesc comisioane mici și ajută, fără să știe, la mascare mișcarea banilor. Ca rezultat, sindicatele întrerup urmele tranzacțiilor înainte de a direcționa fondurile către Kashmir.

Operatorii gestionează adesea aceste conturi în totalitate și obțin acces la parole și portofele asociate. Acest aranjament îndepărtează expeditorul original de utilizatorul final și complică fiecare efort de investigație. Acești pași ajută la conversia activelor digitale în numerar intern netrasabil.

Oficialii evidențiază, de asemenea, utilizarea traderilor P2P care cumpără criptomonede la rate negociate în principalele orașe indiene. Deținătorii de conturi mula călătoresc pentru a se întâlni cu acești traderi nereglementați și lichidează deținerile fără verificări formale. Rețeaua cripto hawala completează un ciclu complet în afara sistemului.

Operatorii străini construiesc o infrastructură nouă

Agențiile de securitate raportează că persoane din China, Malaezia, Myanmar și Cambodgia ajută la crearea de conturi cripto private pentru localnici. Acești operatori străini folosesc VPN-uri pentru a masca activitatea și evită cerințele KYC pe anumite platforme. Ei formează un canal descentralizat care operează dincolo de domeniul de reglementare.

Autoritățile confirmă creșterea înregistrărilor de portofele cripto în regiune, în ciuda restricțiilor VPN locale. Unitățile cibernetice urmăresc modele neobișnuite și coordonează cu agențiile naționale pentru a monitoriza activitatea conexă. Oficialii recunosc că cooperarea globală este esențială pentru o aplicare mai profundă.

Datele de context arată că India menține înregistrarea obligatorie FIU pentru furnizorii de servicii de active digitale virtuale. Doar 49 de platforme s-au înregistrat pentru anul fiscal curent și schimburile nereglementate rămân active online. Ecosistemul cripto hawala continuă să exploateze lacunele din supraveghere.

Postarea India Flags 'Crypto Hawala' Networks Fueling Terror Financing in Kashmir a apărut prima dată pe CoinCentral.