Un caz transnațional de spălare de bani implicând escrocherii cryptocurrency de tip "pig butchering" s-a încheiat, un bărbat din Beijing fiind condamnat la 46 de luni de închisoare pentru deturnare presupusă de 36,9 milioane de dolari.

PANews a raportat pe 31 ianuarie că, conform Caixin, Su Jingliang, un cetățean chinez de 46 de ani din Beijing, a fost condamnat la 46 de luni de închisoare și obligat să plătească 26,87 milioane de dolari (aproximativ 187 milioane de yuani) cu titlu de restituire pentru participarea la o escrocherie „pig butchering" care a spălat peste 36,9 milioane de dolari (aproximativ 256 milioane de yuani). SUA au dezmembrat anterior o rețea transnațională de fraudă și spălare de bani care a construit încredere cu victimele prin intermediul rețelelor sociale sau aplicațiilor de întâlniri, apoi le-a îndrumat către platforme false de tranzacționare criptomonede pentru așa-numitele „investiții". Fondurile de la 174 de victime din SUA au fost transferate în 74 de conturi ale companiilor fantomă înregistrate în SUA și au fost convertite în Tether (USDT) odată ce fondurile au fost primite.

Se raportează că Su Jingliang a jucat un rol cheie de „contabil" în această rețea de fraudă prin telecomunicații „pig butchering". El a comunicat cu angajații Deltec Bank prin intermediul instrumentului de comunicare criptată Telegram, a primit fonduri de la companii fantomă din Statele Unite și a indicat băncii să convertească rapid activele în dolari americani transferate în stablecoin-ul USDT și să le trimită către un portofel specific de monedă virtuală care începe cu „TRteo". Fondurile din acest portofel au ajuns în cele din urmă la centre de fraudă din Asia de Sud-Est.