Binance Concediază Investigatori pe Măsură ce Riscul Sancțiunilor Reapare

Pe 13 februarie, Fortune a raportat că Binance a concediat un număr de investigatori seniori în conformitate. Aceștia sunt investigatorii care au identificat fluxuri tranzacționale de peste 1 miliard de dolari care păreau să fie asociate cu entități iraniene. 

Regresul perceput al Binance în ceea ce privește conformitatea ar putea duce la multiple restricții, inclusiv relații bancare mai slabe și acces redus la tranzacționarea instituțională.

Firma de criptomonede operează în prezent sub o monitorizare a conformității impusă de S.U.A., ca parte a unei înțelegeri de 4,3 miliarde de dolari în 2023 legată de controalele anti-spălare de bani. Tranzacțiile ar fi fost direcționate folosind stablecoin-ul USDT pe Blockchain-ul Tron din martie 2024 până în august 2025. 

Acest lucru ridică acum noi îngrijorări pentru eforturile companiei de criptomonede de conformare cu sancțiunile S.U.A. Acestea sunt aplicate de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) și monitorizate de Departamentul de Justiție (DoJ).

Binance în Restructurare în Timpul Monitorizării Active

Cel puțin cinci investigatori în conformitate care lucrau la probleme de criminalitate financiară globală și aplicarea sancțiunilor au fost concediați în ultimul trimestru al anului 2025. Fortune a raportat, de asemenea, că un număr de membri seniori ai personalului de conformitate au părăsit compania în ultimele luni.

Aceste schimbări au loc în timpul unui efort de restructurare la scară mai largă în cadrul departamentului de conformitate al Binance. Prin urmare, nu este surprinzător că Noah Perlman, Directorul de Conformitate, ar urma să demisioneze în 2026.

Binance nu a oferit comentarii cu privire la investigațiile actuale, dar și-a reafirmat angajamentul de a respecta reglementările privind sancțiunile și de a coopera cu agențiile de aplicare a legii. În plus, a declarat că orice angajat care încalcă politicile sale interne este supus concedierii.

Acest moment este important datorită faptului că firma declarase anterior că va intra într-o nouă „fază de maturitate de reglementare". Binance a făcut această declarație după ce a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu autoritățile americane în 2023, cerându-i-se să implementeze controale AML/KYC îmbunătățite și să fie monitorizată independent până în 2027.

Citiți de asemenea | Binance și Templeton Rezolvă Cea Mai Mare Problemă a Traderilor de Cripto în 2026

Rețelele de Stablecoin Ridică Îngrijorări cu Privire la Expunerea la Sancțiuni

Așa cum a remarcat raportul Fortune, utilizarea USDT bazat pe Tron ridică, de asemenea, întrebări despre supravegherea de reglementare cu privire la rețelele de stablecoin cu randament ridicat. Acestea sunt utilizate în mod obișnuit pentru a facilita lichiditatea transfrontalieră.

Aceste canale continuă să fie eficiente pentru finalizarea decontărilor. Dar sunt monitorizate îndeaproape pentru a determina dacă există posibilitatea ca acestea să fie utilizate pentru evaziunea sancțiunilor și/sau alte forme de finanțare ilicită.

Binance face schimbări semnificative în departamentul său de conformitate. În același timp, a avut loc o schimbare în mediul de reglementare din jurul monedelor digitale în Statele Unite. Vine și după ce președintele Trump a emis o grațiere pentru fostul CEO Changpeng Zhao, care se declarase vinovat.

În aceeași perioadă, Binance continuă să recruteze activ pentru poziții de conformitate. Acest lucru sugerează că compania va face schimbări semnificative în conformitatea internă, dar este puțin probabil să reducă semnificativ controalele și reglementările actuale.

Citiți de asemenea | Ripple USD (RLUSD) Se Lansează pe Binance Cu XRPL