Binance neagă acuzațiile de încălcare a sancțiunilor Iran, susține că niciun investigator nu a fost concediat

Binance a respins acuzațiile conform cărora ar fi permis o tranzacție legată de Iran și ar fi concediat angajații care au ridicat îngrijorări cu privire la transfer.
Bursa de criptomonede a emis un răspuns oficial pe X în urma unui raport al Fortune care susținea că investigatorii interni au descoperit transferuri suspecte de peste 1 miliard de dolari. Binance a declarat că raportul nu este adevărat și conține multe inexactități.
Conform Fortune, tranzacțiile au fost procesate prin platformă între martie 2024 și august 2025, o perioadă de peste un an; în timpul operațiunii, toate fondurile au provenit de la entități iraniene. Raportul a menționat că transferurile au implicat USDT pe rețeaua Tron și a citat multe surse neidentificate familiare cu cazul.
Publicația media a raportat de asemenea că cel puțin cinci investigatori interni, unii cu experiență în aplicarea legii, au fost concediați după ce au documentat activitatea. De asemenea, s-a susținut că personal senior suplimentar din departamentul de conformitate a părăsit compania cu câteva luni în urmă.

Citiți și: Binance Fires Investigators as Sanctions Risk Resurfaces

Contrar raportului, Binance a publicat o scrisoare semnată de „Binance Communications" care neagă acuzațiile. Conform platformei de schimb, niciun investigator nu a fost concediat pentru că a ridicat probleme de conformitate, iar orice sugestie că compania s-ar fi răzbunat este „categoric falsă".
Compania a adăugat de asemenea că nu au existat încălcări ale sancțiunilor legate de activitățile menționate în articol. Conform bursei, a fost efectuată o revizuire internă corespunzătoare cu sprijinul consilierilor juridici externi, iar revizuirea nu a găsit nicio dovadă că ar fi încălcat legile aplicabile privind sancțiunile în legătură cu tranzacțiile menționate.

Declarațiile Binance privind conformitatea și angajamentul

Binance a declarat că continuă să coopereze cu autoritățile de reglementare și să își îndeplinească toate angajamentele de monitorizare și supraveghere. Bursa a menționat că de la rezoluția din 2023 cu autoritățile americane, și-a consolidat cadrul de conformitate și a investit masiv în verificarea adecvată a sancțiunilor pentru a monitoriza toate sistemele și a respecta regulile anti-spălare de bani.
Compania a subliniat de asemenea că este reglementată în mai multe jurisdicții, inclusiv Abu Dhabi Global Market, pe lângă alți reglementatori locali. Aceasta a declarat că programul său de conformitate este printre cele mai solide din industria activelor digitale.

Citiți și: Bitcoin-Linked Services: Nexo Relaunches Crypto Platform in the United States