Senatorul Blumenthal investighează Binance în legătură cu acuzațiile privind sancțiunile impuse Iranului și Rusiei

• Scrisoarea lui Blumenthal a acuzat, de asemenea, Binance că a ignorat semnale de avertizare clare, permițând funcționarea unor conturi potențial ilegale. 
• Binance a negat oficial că a facilitat intenționat evaziunea sancțiunilor sau că personalul său de conformitate a fost pedepsit pentru că a ridicat îngrijorări. 

Senatorul american Richard Blumenthal a făcut publică o anchetă oficială a Senatului asupra Binance, după ce ultimele rapoarte de presă au dezvăluit că cel mai mare schimb de criptomonede din lume a facilitat, se pare, tranzacții de aproximativ 1,7 miliarde ₹ asociate cu entități iraniene sancționate și cu așa-numita „flotă din umbră" de petroliere a Rusiei. 

Membrul de rang al Subcomitetului Permanent pentru Investigații al Senatului a trimis o scrisoare către CEO-ul Binance, Richard Teng, solicitând documente și înregistrări care să prezinte circumstanțele legate de transferurile ilegale și motivul pentru care personalul de conformitate care a dezvăluit activitatea a fost, se pare, suspendat sau concediat. 

Este interesant de menționat că ancheta vine la scurt timp după ce Binance a anunțat public că și-a redus semnificativ expunerea la entități sancționate, înregistrând o scădere de aproximativ 96% a activității conexe între începutul anului 2024 și mijlocul anului 2025. 

Negarea acuzațiilor 

Platforma de schimb a susținut că tranzacțiile asociate cu sancțiunile reprezintă acum o mică parte din volumul total de tranzacționare. Conform rapoartelor din New York Times și Wall Street Journal, anchetatorii interni ai Binance au găsit peste 1.500 de conturi achiziționate din Iran și au urmărit fondurile livrate prin intermediari, inclusiv Hexa Whale și Blessed Trust, către entități asociate cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran și plăți către personalul de pe navele rusești care evită sancțiunile. 

Scrisoarea lui Blumenthal a acuzat, de asemenea, Binance că a ignorat semnale de avertizare clare, permițând funcționarea unor conturi potențial ilegale și chiar oferind, se pare, sprijin entităților de spălare a banilor, indiferent de o înțelegere din 2023 cu autoritățile americane care necesita controale îmbunătățite anti-spălare a banilor.

Ancheta senatorului ridică, de asemenea, îngrijorări cu privire la concedierea raportată a anchetatorilor interni care au indicat că activitatea a ridicat întrebări privind cultura de conformitate corporativă. 

Binance a negat oficial că a facilitat intenționat evaziunea sancțiunilor sau că personalul său de conformitate a fost pedepsit pentru că a ridicat îngrijorări, menționând că conturile semnalate au fost izolate și că cooperează cu autoritățile de reglementare. 

Știri cripto importante astăzi: 

Discursul privind Starea Uniunii al lui Trump declanșează o creștere controlată pentru criptomonede