Investigator on-chain acuză personalul Axiom Exchange de abuz al portofelului intern

Investigatorul on-chain ZachXBT a publicat un raport detaliat care susține că mai mulți angajați ai Axiom Exchange au abuzat de accesul intern pentru a monitoriza activitatea portofelelor private ale utilizatorilor și a profita de informații privilegiate.

Acuzațiile au declanșat o examinare la nivelul întregii industrii și un răspuns imediat din partea platformei de schimb.

Acuzații Principale

Conform raportului, angajați seniori, inclusiv membrul echipei de Dezvoltare Afaceri Senior din New York, Broox Bauer, ar fi utilizat tablouri de bord interne pentru a accesa date sensibile ale clienților. Acestea ar fi inclus adrese de portofele private, istorice ale tranzacțiilor și informații despre conturile conectate.

ZachXBT susține că acest acces a fost folosit pentru a urmări așa-numiții "ținte KOL", referindu-se la traderi influenți care operează adesea prin portofele nepublice. Acuzația sugerează că angajații au monitorizat aceste portofele pentru a anticipa tranzacții sau a replica strategii înainte ca acestea să devină publice.

În conversațiile înregistrate citate în raport, Bauer ar fi detaliat planuri de a folosi accesul privilegiat pentru a ajuta complicii să genereze profituri rapide, inclusiv o schemă specifică care viza aproximativ 200.000 de dolari în câștiguri.

Raportul argumentează în continuare că Axiom avea o monitorizare internă minimă și controale de acces slabe, în ciuda faptului că ar fi generat peste 390 de milioane de dolari în venituri cumulate.

Răspunsul Axiom Exchange

În urma publicării investigației, Axiom Exchange a emis o declarație în care spune că este "șocat și dezamăgit" de presupusa conduită necorespunzătoare.

Compania a confirmat că a revocat accesul la instrumentele interne de asistență clienți menționate în raport. De asemenea, a declarat că o investigație internă este în curs de desfășurare și s-a angajat să țină responsabile toate părțile implicate.

Axiom a subliniat că presupusul comportament nu reflectă valorile companiei și a reiterat angajamentul său față de siguranța utilizatorilor.

Reacția Pieței și Implicații Juridice

Investigația a declanșat speculații intense înainte de publicare. Pe Polymarket, traderii ar fi pariat peste 10 milioane de dolari pe care companie va numi ZachXBT în expunere. Șansele care indicau către Axiom s-ar fi ridicat brusc cu puțin timp înainte ca raportul să devină public.

ZachXBT a sugerat că, dacă conduita criminală este confirmată, cazul ar putea intra sub jurisdicția Biroului Procurorului SUA pentru Districtul de Sud al statului New York (SDNY).

Situația rămâne în dezvoltare, cu potențiale consecințe de reglementare și juridice în funcție de rezultatele investigațiilor în curs.

Postarea On-chain Investigator Accuses Axiom Exchange Staff of Insider Wallet Abuse a apărut prima dată pe ETHNews.