Bithumb ar putea face față unei suspendări a activității de șase luni din cauza încălcărilor AML

Autoritățile financiare plănuiesc să impună sancțiuni semnificative bursei de active virtuale Bithumb pentru încălcarea obligațiilor anti-spălare de bani.

Măsurile ar putea include o suspendare parțială a activității sale pe șase luni.

Unitatea de Informații Financiare (FIU), care operează sub Comisia pentru Servicii Financiare, a emis în mod raportat bursei o notificare prealabilă de sancțiuni pentru încălcări ale Legii privind raportarea și utilizarea informațiilor despre tranzacții financiare specificate.

Autoritățile au stabilit că Bithumb a continuat să efectueze tranzacții cu operatori de afaceri cu active virtuale din străinătate neraportați, constituind o încălcare a reglementării.

Măsurile propuse includ o suspendare parțială a activităților comerciale pe șase luni, un avertisment de mustrare pentru CEO-ul companiei și destituirea responsabilului cu raportarea.

Surse din industrie au sugerat, de asemenea, că amenzile potențiale ar putea ajunge la zeci de miliarde de woni coreeni, conform Chosun Biz.

Autoritățile au legat în mod raportat sancțiunile parțial de eșecul Bithumb de a-și îndeplini în mod adecvat obligațiile KYC.

Un oficial Bithumb a declarat,

adăugând că

Credit imagine principală: Editat de Fintech News Hong Kong, bazat pe imaginea de eaktopapps via Freepik

Postarea Bithumb Could Face Six-Month Business Suspension Over AML Breaches a apărut pentru prima dată pe Fintech Hong Kong.