Kuweit solicită ajutorul publicului pentru a combate crimele financiare

Kuweitul a apelat la public să se alăture unui demers guvernamental de identificare a persoanelor implicate în infracțiuni financiare.

Banca Centrală a Kuweitului a lansat apelul în această săptămână într-o mișcare aparentă de a preveni orice creștere a spălării de bani și a altor infracțiuni comise de fraudatori care profită de tulburările cauzate de conflictul din Iran.

Ca și alți producători de petrol din Golf, Kuweitul a redus producția de petrol brut în ultimele zile în urma închiderii aproape totale a Strâmtorii Hormuz și a atacurilor cu rachete ale Teheranului, care a fost atacat de SUA și Israel pe 28 februarie.

„Banca Centrală a Kuweitului îndeamnă publicul să coopereze și să raporteze orice informații legate de persoane fizice sau entități care desfășoară activități financiare fără licență", a declarat aceasta pe site-ul său miercuri.

„Banca subliniază că astfel de practici ar putea reprezenta un risc pentru fondurile persoanelor fizice și pentru stabilitatea economiei naționale și ar putea expune clienții la pericole financiare."

Banca a declarat că activitățile fără licență includ transferuri de bani neautorizate, furnizarea de finanțare sau furnizarea de linkuri de plată electronică de la entități care nu sunt autorizate de banca centrală sau de alte instituții oficiale.

În decembrie anul trecut, Kuweitul a interzis transferurile de numerar în afara sistemului bancar și a avertizat că infractorii vor fi închiși și companiile lor vor fi închise.

Acesta a demarat un demers de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului în urma presiunilor crescânde din partea guvernelor și organizațiilor occidentale.

La sfârșitul anului trecut, autoritățile kuweitiene au raportat că un demers de inspecție de doi ani a dus la închiderea a mai mult de 73.000 de companii care nu au reușit să dezvăluie proprietarii lor reali.

Luna trecută, Grupul de Acțiune Financiară cu sediul la Paris a adăugat Kuweitul pe așa-numita sa listă gri de țări sub monitorizare sporită pentru riscuri de spălare de bani și finanțare a terorismului.

Kuweitul a emis prima sa lege cuprinzătoare anti-spălare și finanțare a terorismului în 2013. Persoanele condamnate se confruntă cu penalități financiare și pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.

• FMI observă diversificarea emergentă în Kuweit
• Boursa Kuwait propune dividend pentru 2025 după o creștere a profitului cu 55%
• Kuweitul elimină unitatea de servicii petroliere într-o ultimă mișcare de restructurare a industriei