Legislatorii democrați promit supraveghere pe măsură ce apare investigația DOJ în Binance

Senatorii democrați Chris Van Hollen, Elizabeth Warren și Ruben Gallego au confirmat că Departamentul de Justiție al Statelor Unite investighează dacă bursa de criptomonede Binance a încălcat legile americane privind sancțiunile prin facilitarea tranzacțiilor de miliarde de dolari legate de Iran și entități asociate cu terorismul.

Legiuitorii, toți membri ai Comitetului Senatului Statelor Unite pentru Afaceri Bancare, Locuințe și Urbane, au declarat că investigația vine după solicitarea lor anterioară în care îndemnau autoritățile americane să examineze conformitatea bursei cu reglementările privind sancțiunile.

Investigația DOJ asupra Binance

Într-o declarație comună, senatorii au spus că activitatea raportată ridică îngrijorări că Binance ar fi putut ajuta la facilitarea fluxurilor financiare conectate la actori iranieni și reprezentanții acestora, în ciuda restricțiilor existente conform legii americane. Aceștia au acuzat, de asemenea, compania că anterior a prioritizat profiturile în detrimentul conformității legale și au spus că ultimele rapoarte indică faptul că bursa ar putea opera din nou în moduri care subminează aplicarea sancțiunilor.

Legiuitorii au adăugat că plănuiesc să efectueze supraveghere pentru a se asigura că Departamentul de Justiție desfășoară o investigație amănunțită și trage compania la răspundere dacă se confirmă încălcări.

La începutul acestei săptămâni, The Wall Street Journal a raportat că Departamentul de Justiție a început să investigheze dacă Iranul a folosit Binance pentru a evita sancțiunile americane. Binance a respins acuzațiile, argumentând că rapoartele mediatice menționate în Senat conțin "afirmații false, nefondate și defăimătoare". Rapoarte ulterioare au indicat că bursa a depus o acțiune în justiție pentru defăimare împotriva WSJ în legătură cu articolul inițial pe care publicația l-a lansat la sfârșitul lunii februarie.

Apeluri pentru colaborare bipartizană

Deși Binance nu a emis încă o declarație cu privire la această evoluție, aceasta a menționat anterior că instanțele federale atât din Districtul de Sud al New York-ului, cât și din Districtul de Nord al Alabama au respins acuzațiile anti-terorism aduse împotriva fondatorului Changpeng "CZ" Zhao de către sute de reclamanți. Bursa a declarat că rămâne pe deplin angajată să lucreze în mod colaborativ pentru a aplica legile privind sancțiunile fără compromisuri și a adăugat,

Postarea Democratic Lawmakers Vow Oversight as DOJ Probe Into Binance Emerges a apărut pentru prima dată pe CryptoPotato.