CEO-ul Cere Network Fred Jin și co-fondatorul Lime Brad Bao se confruntă cu a doua acțiune federală în timp ce acuzațiile de fraudă crypto ajung la 157 milioane de dolari

CEO-ul Cere Network, Fred Jin, descris în documentele judiciare ca presupusul arhitect al unei fraude cripto de mai mulți ani, și co-fondatorul Lime, Brad Bao, au fost numiți ca pârâți într-un al doilea proces federal de rachet, aducând daunele totale revendicate la 157 milioane dolari în cadrul a două acțiuni RICO separate în Districtul de Nord al Californiei.

Noua plângere, depusă de investitorul din San Francisco, Josef Qu (Dosar Nr. 3:26-cv-01235), solicită despăgubiri de 57 milioane dolari și aduce zece capete de acuzare, inclusiv RICO, fraudă cu valori mobiliare în temeiul Legii privind schimbul de valori mobiliare și furt. Aceasta vine la doar câteva săptămâni după ce un proces de 100 milioane dolari a fost depus de grupul de investitori Goopal Digital Limited împotriva acelorași pârâți.

O escaladare rapidă cu noi teorii juridice

Prima acțiune Goopal a susținut șase pretenții: RICO, conspirație RICO, fraudă, sprijinire și instigare la fraudă, declarație falsă din neglijență și încălcarea acordurilor consultative și de vânzare de tokenuri. Plângerea Qu extinde semnificativ arsenalul juridic, adăugând frauda cu valori mobiliare în temeiul Secțiunii 10(b) și Secțiunii 20(a) a Legii privind schimbul de valori mobiliare, furt și încălcarea pactului implicit de bună-credință și tratament echitabil.

Introducerea revendicărilor federale de fraudă cu valori mobiliare este semnificativă. Secțiunea 10(b) interzice utilizarea dispozitivelor manipulatoare sau înșelătoare în legătură cu cumpărarea sau vânzarea de valori mobiliare. Secțiunea 20(a) impune răspunderea „persoanei de control" asupra persoanelor care conduc entități care încalcă legile privind valorile mobiliare, creând o cale juridică directă pentru a-i face răspunzători pe membrii consiliului precum Bao, indiferent dacă au executat personal schema presupusă.

Plângerea susține că CEO-ul Cere Network, Fred Jin, și asociații săi au făcut declarații false semnificative către investitori despre modul în care vor fi utilizate fondurile, restricțiile de blocare asupra tokenurilor deținute de insideri și sănătatea financiară a proiectului.

Dovezi blockchain și pierderi DeFi de 16,6 milioane dolari

Noua plângere merge mai departe decât prima acțiune în ceea ce privește specificitatea probatorie. Depunerea citează înregistrări specifice ale tranzacțiilor Etherscan care pretind că arată mișcarea tokenurilor și fondurilor din portofelele corporative Cere Network, oferind o pistă documentară de grad criminalistic pe un registru public, imuabil.

Plângerea oferă o contabilitate detaliată a aproximativ 16,6 milioane dolari care au fost presupus pierduți în investiții financiare descentralizate cu risc ridicat, făcute cu capitalul investitorilor: 6,51 milioane dolari în Mochi Protocol, 3,27 milioane dolari într-un pool de lichiditate CVX/ETH, 780.000 dolari în Maple Finance și 345.000 dolari în protocolul Neutrino USDN. Plângerea caracterizează acestea ca neautorizate și imprudente.

Ambele procese susțin că veniturile suplimentare din vânzarea de către insideri, totalizând aproximativ 41,78 milioane dolari, au fost direcționate printr-o rețea de companii fantomă din Delaware, Insulele Virgine Britanice, Panama și Germania și în conturi personale controlate de Jin, soția sa Maren Schwarzer și fratele său Xin Jin. Noua depunere adaugă că fondurile au fost, de asemenea, utilizate pentru a achiziționa proprietăți imobiliare de lux în Germania și Florida.

Conexiunea Gotbit atrage paralele suplimentare cu DOJ

Așa cum este detaliat în prima acțiune, ambele plângeri susțin că Jin a angajat Gotbit Ltd. pentru a implementa roboți de tranzacționare automatizați care au efectuat wash trading în timpul lansării tokenului din noiembrie 2021, generând volum fals pentru a crea aparența unei activități de piață legitime în timp ce insiderii și-au lichidat sistematic pozițiile.

Fondatorul Gotbit, Aleksei Andryunin, a fost condamnat pentru fraudă electronică și manipularea pieței ca parte a Operațiunii Token Mirrors a DOJ, aceeași operațiune federală sub acoperire care a vizat firmele cripto de creare a pieței angajate în wash trading. DOJ a numit wash trading „o piatră de temelie a manipulării pieței cripto" și a urmărit agresiv firmele angajate în această practică.

Plângerea Qu adaugă noi detalii blockchain la această acuzație, citând dovezi Etherscan care arată mișcări de tokenuri din portofelele corporative către portofelele de exchange în prima zi de tranzacționare. Combinația dintre un creator de piață condamnat și înregistrări ale tranzacțiilor on-chain care documentează mișcări coordonate de tokenuri întărește baza probatorie pentru ambele cazuri civile.

Investitori care nu au primit niciun token

Reclamantul Josef Qu a investit în Cere Network printr-un Acord Simplu pentru Tokenuri Viitoare în 2019, care îi dădea dreptul la 27.777.778 tokenuri CERE. Conform plângerii, Qu nu a primit niciodată niciunul dintre tokenurile sale în ciuda dreptului confirmat și a cererilor repetate, chiar și în timp ce insiderii și-au mutat presupus propriile alocații la bursă și au început să vândă în câteva ore de la lansare.

Reclamanții din prima acțiune povestesc o poveste similară. Vivian Liu și Goopal Digital susțin că li se datorau în total 53,3 milioane de tokenuri și nu au primit nimic. Tokenul CERE a atins 0,47 dolari în ziua lansării și acum se tranzacționează la aproximativ 0,00061 dolari, o scădere de peste 99,8 la sută.

Un model de întreprinderi: Funler, Bitlearn, Cere și acum CEF AI

Plângerea Qu extinde acuzațiile despre un model care se repetă. Înainte de Cere Network, Jin ar fi condus presupus un proiect numit Funler, ulterior rebranduit ca Funler Chain, între 2016 și 2018. Plângerea susține că Funler a strâns aproximativ 10 milioane dolari înainte ca tokenul său să piardă aproximativ 95 la sută din valoarea sa. O întreprindere ulterioară numită Bitlearn, lansată în 2018, ar fi urmat presupus o traiectorie identică.

Plângerea susține în continuare că Jin a lansat de atunci o nouă întreprindere de inteligență artificială, CEF AI Inc., finanțată cu venituri din presupusa fraudă Cere Network. Reclamantul solicită un trust constructiv asupra activelor CEF AI și o măsură de interdicție pentru a îngheta deținerile companiei. Dacă acuzațiile sunt fundamentate, implicația este că presupusa fraudă nu s-a încheiat. Pur și simplu și-a schimbat industria.

Rolul presupus al lui Fred Jin ca arhitect al schemei

Ambele procese îl identifică pe Jin ca pârât principal și presupus creier. Plângerile susțin că Jin a condus personal vânzarea de tokenuri de către insideri în ziua lansării, a angajat Gotbit pentru a efectua wash trading, a controlat portofelele corporative din care s-au pierdut 16,6 milioane dolari în investiții DeFi și a direcționat veniturile prin companii fantomă din patru jurisdicții către conturi deținute de el însuși, soția sa Maren Schwarzer și fratele său Xin Jin.

Noua plângere îl prezintă pe Jin ca un operator serial, susținând că a condus cel puțin două întreprinderi anterioare, Funler și Bitlearn, care au urmat același scenariu înainte de Cere Network și că acum a lansat o nouă întreprindere AI, CEF AI Inc., cu fonduri presupus furate de la investitorii Cere. Reclamantul solicită înghețarea portofelelor cripto ale lui Jin, a conturilor bancare, a deținerilor CEF AI și a proprietăților imobiliare de lux din Germania și Florida.

Rolul presupus al lui Brad Bao și litigii anterioare

Bao, care a câștigat notorietate ca și co-fondator al startup-ului de trotinete în valoare de 2,4 miliarde dolari Lime, ar fi servit presupus ca membru al consiliului care a acordat credibilitate proiectului Cere Network, primind în același timp onorariile de director și o alocare timpurie de tokenuri. Ambele procese susțin că a aprobat tranzacții care au mutat fonduri în conturi controlate de Jin și nu a semnalat neregulile.

Noua plângere adaugă răspunderea „persoanei de control" din Secțiunea 20(a), care creează o cale juridică pentru a-l face pe Bao răspunzător ca cineva care a exercitat control asupra unei entități care a încălcat legile federale privind valorile mobiliare.

Bao și companiile sale au fost implicate în litigii anterioare, inclusiv o acțiune de fraudă implicând orașul San Francisco și un proces al fondului de capital de risc Khosla Ventures care acuză fraudă și interferență intenționată cu privire la un acord de achiziție de 30 milioane dolari care a eșuat.

Potențială expunere de reglementare

Două procese federale RICO totalizând 157 milioane dolari, depuse la câteva săptămâni distanță unul de altul și incluzând acum revendicări de fraudă cu valori mobiliare, creează tipul de model factual care a atras istoric controlul de reglementare din partea autorităților federale. DOJ și SEC au demonstrat o disponibilitate de a urma acțiuni de aplicare a legii în urma litigiilor civile în creștere, în special în cazurile care implică:

• Fraudă cu valori mobiliare (tokenuri vândute investitorilor americani conform Reg D, cu declarații false presupuse în acordurile SAFT)

• Fraudă electronică (plângerile citează multiple cazuri de comunicări presupus frauduloase către investitori)

• Spălare de bani (ambele plângeri urmăresc fonduri prin companii fantomă în patru jurisdicții și în proprietăți imobiliare de lux)

• Manipularea pieței (aranjamentul presupus Gotbit, al cărui fondator a fost condamnat în Operațiunea Token Mirrors)

• Conduită în curs de desfășurare (acuzația că fondurile furate sunt implementate activ într-o nouă întreprindere AI)

SEC a făcut din ofertele de tokenuri o zonă prioritară de aplicare a legii, iar acuzațiile din plângerea Qu, inclusiv declarații false semnificative către investitorii SAFT, vânzări de către insideri în încălcarea acordurilor de blocare și wash trading prin intermediul unei firme condamnate, se încadrează direct în mandatul agenției. Firul investigativ existent al DOJ prin urmărirea penală Gotbit oferă o cale stabilită pentru ca investigatorii criminali să examineze lansările de tokenuri conexe.

Biroul Procurorului american pentru Districtul de Nord al Californiei și Divizia Criminală a DOJ mențin unități active de aplicare a legii cripto care coordonează în mod regulat cu avocații reclamanților civili și investigatorii SEC. Natura în cascadă a litigiului Cere Network, cu mai mulți reclamanți independenți, teorii juridice în expansiune și dovezi criminalistice în creștere, este tipul de model care a precedat acțiunea federală în cazuri anterioare.

Alți pârâți

Pe lângă Jin și Bao, ambele procese numesc pe Maren Schwarzer (soția lui Jin), Xin Jin (fratele lui Jin), Martijn Broersma (CMO), François Granade (membru al consiliului) și entitățile corporative Cerebellum Network Inc., Interdata Network Ltd. și CEF AI Inc.

Noul proces este Josef Qu v. Fred Jin et al., Dosar Nr. 3:26-cv-01235, cu reclamantul reprezentat de Laith D. Mosely și Joshua C. Williams de la Raines Feldman Littrell LLP. Prima acțiune conexă este Goopal Digital Limited et al. v. Fred Jin et al., Dosar Nr. 3:26-cv-00857, cu reclamanții reprezentați de John K. Ly și Jennifer L. Chor de la Liang Ly LLP.

Disclaimer: Acesta este un articol sponsorizat și este doar în scop informativ. Nu reflectă opiniile Crypto Daily și nici nu este destinat să fie utilizat ca sfat juridic, fiscal, de investiții sau financiar.