Regatul Unit ia măsuri pentru a închide bursa de criptomonede legată de armata Iranului

O firmă de analiză blockchain a descoperit că aproape 90% din banii procesați de un exchange cripto înregistrat în Marea Britanie în 2024 erau conectați cu cea mai puternică organizație militară a Iranului.

Un Miliard de Dolari și un Șef Fals

TRM Labs, care urmărește fluxurile de criptomonede, a raportat că Zedxion Exchange și o platformă asociată numită Zedcex au mutat aproximativ 1 miliard de dolari legați de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC).

În 2024, plățile legate de IRGC au reprezentat aproximativ 87% din toate tranzacțiile gestionate de cele două exchange-uri. Chiar dacă această cotă a scăzut la aproximativ 48% în 2025, sumele brute în dolari conectate la grupul militar iranian au rămas masive.

Acum Marea Britanie închide exchange-ul.

Companies House din Marea Britanie — organul guvernamental care înregistrează afacerile — a inițiat o radiere obligatorie împotriva Zedxion Exchange Ltd. Autoritățile spun că compania a depus informații false, inclusiv listarea unui director care nu a existat niciodată.

Fotografie Stoc, Nume Fals, Bani Reali

Directorul fictiv a fost înregistrat sub numele Elizabeth Newman, listată ca cetățean al Republicii Dominicane.

O investigație a Proiectului de Raportare a Crimei Organizate și Corupției (OCCRP) a descoperit că femeia din spatele numelui a fost probabil fabricată în întregime — imaginea ei din videoclipurile de marketing ale companiei provenea dintr-o fotografie stoc.

Înainte ca Newman să apară în înregistrările companiei, un bărbat pe nume Babak Morteza deținea funcția de director. Detaliile sale corespundeau cu cele ale lui Babak Zanjani, un om de afaceri iranian care fusese condamnat anterior la moarte în Iran pentru furtul de fonduri petroliere de stat.

Acea sentință a fost redusă în 2024, iar Zanjani și-a reluat operațiunile de afaceri. Morteza a fost listat ca director și persoana cu control semnificativ asupra Zedxion din octombrie 2021 până în august 2022.

Se spune că Zanjani conduce, de asemenea, DotOne Holding Group, un conglomerat cu operațiuni în criptomonede, schimb valutar, logistică și telecomunicații — sectoare care au fost folosite în trecut pentru a ocoli sancțiunile internaționale.

Represiunea din Marea Britanie urmează sancțiunilor SUA impuse în ianuarie de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei (OFAC).

Atât Zedxion, cât și Zedcex au fost menționate în acea acțiune. OFAC a declarat că Zanjani a ajutat la finanțarea proiectelor care sprijină IRGC și guvernul iranian în general.

Documentele companiei pentru cele două exchange-uri au arătat, de asemenea, conturi inactive, un detaliu care a stat în contrast puternic cu volumele enorme de tranzacții pe care analiștii blockchain le-au urmărit prin ele.

Marea Britanie a adoptat Legea privind Crima Economică și Transparența Corporativă în 2023, acordând Companies House noi autorități pentru a verifica identitățile directorilor și a verifica dacă afacerile înregistrate au fost înființate în scopuri legale.

Cazul Zedxion marchează una dintre utilizările mai vizibile ale acelor competențe.

Imagine prezentată de la Unsplash, grafic de la TradingView