Compania de criptomonede Goliath Ventures solicită protecție împotriva falimentului, fiind implicată într-o schemă Ponzi de 328 milioane de dolari.

PANews a raportat pe 28 martie că, conform The Street, compania cripto Goliath Ventures a depus cerere de protecție în baza Capitolului 11 privind falimentul la Curtea de Faliment a SUA pentru Districtul Southern al Floridei. Această procedură permite companiilor să se reorganizeze sub supravegherea instanței, să suspende retragerile clienților și să ramburseze creditorii, mai degrabă decât prin lichidare directă. Această declarare de faliment este strâns legată de arestarea fondatorului și CEO-ului companiei, Christopher Delgado, care a fost pus sub acuzare pe 24 februarie pentru acuzații de fraudă electronică și spălare de bani. În cazul în care va fi condamnat, ar putea primi până la 30 de ani de închisoare federală.

Agențiile de aplicare a legii susțin că Delgado a operat o schemă Ponzi între ianuarie 2023 și ianuarie 2026, ademenind investitorii cu promisiuni de randamente lunare mari pe pool-urile de lichiditate cripto. Fondurile au fost apoi folosite pentru a plăti randamente și principal investitorilor inițiali și pentru a susține evenimente extravagante ale companiei și cheltuieli de călătorie de lux. Investigația a dezvăluit, de asemenea, că Delgado a folosit personal aceste fonduri pentru a achiziționa patru reședințe, evaluate între aproximativ 1,15 milioane de dolari și 8,5 milioane de dolari. Escrocheria a afectat peste 2.000 de investitori, unele victime pierzând milioane de dolari.

Anterior, s-a raportat că JPMorgan Chase se confrunta cu un proces colectiv, fiind acuzată de ajutorare și complicitate la schema Ponzi cripto a Goliath Ventures.