Усиление контроля рисков и соблюдения нормативных требований
В последнее время MEXC продолжает совершенствовать меры по контролю рисков, не только активизируя усилия по борьбе с координированной активностью пользователей и ненормальным торговым поведением, но и усиливая управление рисками, связанными с соблюдением нормативных требований. В ходе проверки мы выявили, что некоторые средства пользователей несут потенциальный риск. В результате мы ввели временные ограничения на вывод средств и потребовали от этих пользователей пройти расширенную проверку KYC.
Результаты верификации и отчетность о соответствии
После принятия этих мер большинство пользователей успешно прошли верификацию и с них были сняты ограничения, однако часть аккаунтов по-прежнему ограничена из-за подозрительной деятельности с денежными средствами. MEXC строго соблюдает требования по обеспечению соответствия и сообщает о подозрительных транзакциях и аккаунтах. Мы также представили соответствующие отчеты о соответствии в июле и августе.
MEXC последовательно реагирует на официальные запросы о замораживании средств, подкрепленные документами правоохранительных органов, и оказывает необходимую помощь в борьбе с преступностью.
Цель долгосрочного ограничения
Что касается опасений по поводу периода проверки, мы уже предоставили объяснение в разделе «Часто задаваемые вопросы о контроле рисков». Этот механизм ограничения на 365 дней применяется исключительно к аккаунтам, вовлеченным в скоординированные нарушения, аккаунтам с высоким риском или рискам, связанным с соблюдением нормативных требований.
Цель этого ограничения двоякая: Увеличить операционные затраты для скоординированных нарушителей и предоставить достаточно времени для поддержки потенциальных требований регулирующих органов. Это удерживает их от обхода ограничений путем создания новых аккаунтов или повторной активации действующих аккаунтов для использования тех же стратегий манипулирования.
Обязательства по соблюдению конфиденциальности
Важно отметить, что в соответствии с нормативными требованиями мы не можем раскрывать подробности таких сообщений пользователям или внешним сторонам, поскольку это будет считаться «разглашением информации (tipping off)».
Приверженность безопасности и справедливости
Мы по-прежнему привержены принципам безопасности активов пользователей и справедливости рынка и будем продолжать совершенствовать и улучшать наши системы контроля рисков.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами по контролю рисков и отчетами по контролю рисков, доступными здесь:
