Криптопреступность под ударом: $700 миллионов заморожено ударной группой Министерства юстиции

Оперативная группа правоохранительных органов США изъяла сотни фиктивных инвестиционных сайтов и рассекретила ордера на арест двух подозреваемых, связанных с бирманским криптовалютным мошенническим комплексом.

Вознаграждение США за сведения о мошеннических центрах

Государственный департамент США предлагает 10 млн $ всем, кто поможет пресечь деятельность мошеннических центров Тай Чан в Бирме — награда, свидетельствующая о том, насколько серьёзно Вашингтон относится к проблеме промышленного мошенничества в Юго-Восточной Азии.

Это объявление последовало на фоне масштабной операции, проведённой в четверг Ударной группой США по борьбе с мошенническими центрами, которая сообщила о заморозке более 700 млн $ в криптовалюте, связанной с инвестиционными мошенничествами, направленными против американских жертв.

Средства были заморожены благодаря сочетанию добровольного сотрудничества со стороны криптовалютных бирж и официальных правовых процедур.

Фиктивные сайты, захваченный Telegram-канал и два ордера на арест

Масштаб операции вышел за рамки заморозки активов. Власти закрыли более 500 мошеннических инвестиционных сайтов, которые использовались для привлечения жертв к внесению криптовалюты. Посетители, пытающиеся перейти по этим доменам, теперь видят уведомление об их изъятии правительством.

Также был захвачен Telegram-канал. По имеющимся данным, он использовался для вербовки ничего не подозревающих соискателей работы в мошеннический криптовалютный центр, действовавший в Камбодже, — распространённая тактика в Юго-Восточной Азии, где торговцы людьми выдают себя за работодателей, заманивая работников на принудительный труд в мошеннические комплексы.

Двое граждан Китая — Хуан Синшань и Цзян Вэньцзе — были названы в уголовных жалобах, а ордера на их арест рассекречены в рамках операции. Им предъявлено обвинение в организации схемы криптовалютного инвестиционного мошенничества в комплексе Шунда в Бирме. Этот объект был захвачен Армией освобождения народа Карен в ноябре 2025 года.

США действовали не в одиночку в тот четверг. Полицейские силы Сингапура провели параллельную месячную операцию с середины марта по середину апреля совместно с Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, а также компаниями блокчейн-аналитики TRM Labs и Chainalysis.

В ходе этой операции удалось предотвратить потенциальные убытки на сумму более 2,86 млн $ и провести свыше 90 прямых вмешательств с участием жертв мошенничества — одни по телефону, другие лично.

Готовность крупных криптовалютных платформ сотрудничать с правоохранительными органами свидетельствует о переменах в подходе к подобным делам. Блокчейн-транзакции отслеживаемы, и эта прозрачность всё активнее используется против самих преступников, которые рассчитывают на скорость и анонимность криптовалюты.

Масштаб проблемы сложно переоценить. В 2025 году ФБР получило более миллиона жалоб на киберпреступления, а общий объём заявленных потерь превысил 20 млрд $.

701 млн $, замороженные в четверг, — значительная сумма, однако она составляет лишь малую долю уже понесённых потерь.

Главное изображение от Meta, график от TradingView