Министерство юстиции заморозило 701 млн $ в криптоактивах, связанных с мошенническими инвестиционными платформами

TLDR:

• Министерство юстиции США заморозило $701 млн и изъяло 503 поддельных крипто-сайта для инвестиций в ходе скоординированной глобальной операции.
• Мошенники, использующие схему «разделки свиньи», неделями выстраивают доверие, прежде чем предложить платформы, созданные для кражи депозитов жертв.
• Проблемы с выводом средств после первого депозита — это наиболее явный сигнал того, что платформа является мошеннической.
• Полиция Сингапура предотвратила потери на сумму $2,86 млн, сотрудничая с Coinbase, Gemini и компаниями по блокчейн-аналитике.

Министерство юстиции США заморозило $701 млн в криптовалюте, связанной с мошенническими инвестиционными платформами. Оперативная группа Scam Center Strike Force скоординировала действия с крупными криптобиржами для проведения изъятий.

В ходе операции следователи закрыли 503 поддельных инвестиционных сайта. Эти платформы использовали профессиональные панели управления и заскриптованные команды поддержки для обмана жертв. Операция также ликвидировала канал вербовки в Telegram, связанный с мошеннической базой в Камбодже.

Как мошеннические крипто-платформы работают и привлекают жертв

В судебных документах названы двое граждан Китая, обвиняемых в организации мошеннических операций с базы Shunda в Бирме.

Отдельный объект под названием Tai Chang был связан с платформами, имитирующими легальные торговые сервисы. Работники внутри этих баз зачастую становились жертвами торговли людьми через фиктивные объявления о работе. Они действовали по заготовленным сценариям, чтобы на протяжении нескольких недель выстраивать доверие с жертвами, прежде чем запросить деньги.

Этот метод мошенничества известен как «разделка свиньи». Операторы сначала устанавливают личный контакт через Telegram, WhatsApp или социальные сети.

Они тратят дни на формирование близости, прежде чем предложить какую-либо инвестиционную платформу. Цель на этом этапе — доверие, а не деньги.

После того как доверие установлено, жертв направляют на профессионально выглядящие платформы. На этих сайтах есть графики цен в реальном времени, панели управления портфелем и отзывчивая служба поддержки. Поощряется внесение небольшого первоначального депозита, а досрочный вывод средств разрешён, чтобы ещё больше укрепить уверенность.

По мере того как жертвы увеличивают свои депозиты, платформа начинает демонстрировать всё более крупные фиктивные доходы. При попытке вывести средства внезапно возникают препятствия — налоговые требования, верификационные сборы или минимальные пороги баланса. К тому времени, когда жертвы осознают схему, платформа полностью исчезает.

Ключевые признаки, отличающие легальные платформы от мошенников

Стабильная ежедневная прибыль без убытков — явный тревожный сигнал. Реальные рынки движутся в обоих направлениях, поэтому любая платформа, показывающая только прибыль, имеет фиктивную панель управления.

Проблемы с выводом средств, возникающие после первого депозита, — ещё одно предупреждение. Легальные платформы свободно обрабатывают запросы на вывод без внезапных требований об оплате.

Регуляторная регистрация также является надёжным фильтром. Каждая легальная платформа, работающая в крупной юрисдикции, зарегистрирована в финансовом органе.

База данных SEC EDGAR охватывает зарегистрированные в США организации, тогда как реестр FCA применяется к платформам, базирующимся в Великобритании. Платформа, отсутствующая в этих базах данных, не должна получать никаких средств.

Полиция Сингапура провела месячную операцию в период с марта по апрель 2026 года. Она предотвратила потери на сумму более $2,86 млн, сотрудничая с Coinbase, Gemini, TRM Labs и Chainalysis. В ходе операции жертвы были выявлены на раннем этапе, и вмешательство произошло до того, как средства были извлечены.

Любой, кто распознаёт эти тревожные сигналы, должен немедленно прекратить все депозиты. Сообщения можно подавать в Центр по рассмотрению жалоб на интернет-преступления ФБР на сайте ic3.gov.

В Великобритании такими делами занимается Action Fraud. Документирование всех переписок и записей о транзакциях помогает следователям отслеживать похищенные средства.

Статья DOJ Freezes $701 Million in Crypto Fraud Linked to Fake Investment Platforms впервые опубликована на Blockonomi.