США конфисковали домен BG Wealth Sharing после мошенничества с криптовалютой на $150 млн

Власти США взяли под контроль сайт BG Wealth Sharing после того, как следователи связали группу с подозреваемым в мошенничестве с криптовалютными инвестициями, из-за которого пользователи понесли значительные убытки.

По данным он-чейн следователя ZachXBT, кошельки, связанные с операцией, пытались переместить более 92 000 000 $ в криптовалюте в период с 27 апреля по 3 мая, тогда как скоординированные действия с участием Tether, Binance, OKX и правоохранительных органов США привели к заморозке более 41 000 000 $.

ZachXBT заявил, что схема может быть связана с убытками, превышающими 150 000 000 $, ссылаясь на активность, отслеженную с 2025 года, и «тысячи выводов средств жертв с бирж», выявленных в ходе он-чейн анализа. Он добавил, что операция была направлена против розничных пользователей через каналы в социальных сетях, где жертв убеждали доверять платформе, несмотря на предупредительные знаки.

Данные, опубликованные Федеральным бюро расследований в апреле, показали, что киберпреступления привели к убыткам в размере 21 000 000 000 $ в прошлом году, причём мошенничество с криптовалютными инвестициями составило значительную часть от общей суммы.

По состоянию на среду на сайте BG Wealth Sharing отображается уведомление об изъятии, выданное в рамках совместных правоохранительных мер с участием Operation Level Up и Scam Center Strike Force, что подтверждает передачу домена под контроль властей США.

Регуляторные предупреждения уже фиксировали проблемы с платформой несколькими месяцами ранее. В апреле Центральный банк Самоа охарактеризовал BG Wealth Sharing как инвестиционное мошенничество и посоветовал общественности держаться подальше, отметив, что компания работала без лицензии.

Власти сообщили, что группа позиционировала себя как сервис криптовалютной торговли, предлагая ежедневную доходность от 1,3% до 2,6%, а также реферальные поощрения и бонусы, зависящие от ранга, призванные привлекать новые депозиты.

В дни, предшествовавшие закрытию, лицо, идентифицированное пользователями как генеральный директор Стивен Бёрд, сообщило участникам в видеообращении, что биржа DSJ Exchange платформы готовится к первичному публичному размещению акций и для этого требуется уплата налога в размере 12% от остатков на счетах.

К воскресенью пользователи начали публиковать онлайн предупреждения о том, что вывод средств ограничен, причём некоторые утверждали, что платформа прекратила обработку запросов. В понедельник Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон подтвердил, что получил жалобы, и предупредил, что операция демонстрирует признаки мошенничества.

Регулятор заявил, что любая платформа, требующая дополнительных депозитов перед разрешением вывода средств, «с высокой вероятностью осуществляет мошенничество с авансовыми платежами», что усиливает опасения, высказанные пострадавшими пользователями.

Более ранние правоохранительные меры показали, как структурированы подобные операции. В прошлом месяце Министерство юстиции США сообщило, что проводимые под руководством Федерального бюро расследований операции по борьбе с мошенничеством типа «разделка свиньи» привели к 276 арестам и закрытию нескольких мошеннических центров в Дубае, Таиланде и Китае, где жертв убеждали отправлять средства на поддельные криптовалютные платформы, после чего активы направлялись через сети кошельков для отмывания денег.