Десять человек обвинены в криптомошенничестве в Великобритании, один из пострадавших лишился £300 000

Десять подозреваемых явились в магистратский суд Маргейта 30 апреля после того, как полицейские рейды в Кенте, Эссексе и Лондоне раскрыли предполагаемую криптомошенническую группировку. Участники группы выдавали себя за сотрудников полиции и сотрудников криптовалютных компаний, чтобы обманом вынудить людей передать данные для входа в свои кошельки.

Расследование вело Подразделение специальных операций Восточного региона (ERSOU). 29 апреля в 06:00 офицеры одновременно провели обыски по адресам в Челмсфорде, Энфилде, Южном Лондоне и Уэйкфилде.

В операции участвовали группы из полиции Кента, полиции Сити Лондона, Столичной полиции, а также Регионального подразделения по борьбе с организованной преступностью Йоркшира и Хамбера.

Мошенники притворялись полицейскими, чтобы похитить сид-фразы

По данным обвинения, группа проводила телефонное мошенничество, нацеленное на владельцев криптовалюты. Звонившие представлялись сотрудниками полиции или представителями криптокомпаний. Они убеждали жертв раскрыть свои сид-фразы — мастер-пароли, открывающие доступ к криптовалютным кошелькам.

Как только фразы были переданы, средства исчезали. По данным местных СМИ, по меньшей мере один человек лишился £300 000. Всем десяти подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества, и в течение 24 часов после ареста они были доставлены к мировым судьям.

Брэндон Минджели, 25 лет, и Джами Дёрстон-Макдоннел, 28 лет, оба из Челмсфорда, а также Луи Ричардс-Миллер, 24 лет, из Гринвича, были заключены под стражу. Следующее заседание назначено на 28 мая в Коронном суде Челмсфорда. Семерым остальным была предоставлена подписка о невыезде для явки на то же заседание.

Дела о краже криптовалюты в Великобритании множатся

Это дело — последнее в серии крупных краж криптовалюты по всей Англии.

В ноябре прошлого года полиция Темзской долины арестовала четырёх мужчин, в том числе 23-летнего жителя Кента, после того как злоумышленники в масках вынудили жертву в Оксфорде перевести около $1,5 млн в криптовалюте, а также похитили часы стоимостью около $590 000.

В начале этого года трое подростков, переодевшихся курьерами Amazon, чтобы похитить £3,1 млн в криптовалюте из объекта в Восточном Лондоне, были приговорены в совокупности к 16 годам содержания в учреждении для несовершеннолетних в Коронном суде Шеффилда. По данным Cryptopolitan, полиции удалось отследить и вернуть похищенные средства в течение двух недель.

ERSOU выпустило чёткое предупреждение вместе с обвинительными материалами. Полиция никогда не будет спрашивать о криптовалютных активах или кошельках человека. Ни одна компания и ни одно государственное ведомство не будет запрашивать сид-фразу криптовалютного кошелька или приватные ключи у кого-либо.

Подразделение призвало владельцев криптовалюты не переходить по ссылкам в нежелательных письмах и никогда не вводить сид-фразу нигде, кроме как непосредственно на аппаратном кошельке при первоначальной настройке или восстановлении. Владельцам криптовалюты следует самостоятельно проверять любой звонок, якобы поступающий от правоохранительных органов, позвонив по номеру 101.

Все десять обвиняемых явятся на следующее заседание 28 мая в Коронном суде Челмсфорда. Его итоги могут показать, насколько жёстко британские прокуроры будут преследовать организованные криптомошеннические группировки, которые используют социальную инженерию вместо технических взломов для опустошения кошельков.

Не просто читайте крипто-новости. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.