Минфин США ввёл санкции против сообщников картеля Синалоа за отмывание криптовалюты

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против физических лиц и организаций, связанных с мексиканским картелем, занимающимся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием доходов через криптовалютные сети.

Согласно пресс-релизу Министерства финансов, эти лица и организации руководят сетями по отмыванию доходов от незаконного оборота фентанила и других наркотиков в интересах картеля Синалоа. Схемы отмывания направляют прибыль обратно в Мексику через блокчейн-сети.

Министерство финансов вводит санкции против незаконных наркоторговцев

В ходе многолетнего расследования американские власти установили, что Хесус Гонсалес Пенуэлас возглавляет сеть незаконной торговли наркотиками в США, тогда как Армандо де Хесус Охеда Авилес руководит схемами отмывания прибыли в интересах картеля Синалоа. Этот картель, несущий ответственность за многочисленные насильственные смерти в Мексике и смерти от наркотиков в Америке, был признан США иностранной террористической организацией (ИТО).

Сыновья заключённого под стражу наркоторговца Хоакина «Эль Чапо» Гусмана Лоэры управляют картелем Синалоа при содействии только что попавших под санкции лиц. Направляя наркоторговлю из Мексики, Авилес опирается на таких сообщников, как Пенуэлас и Родриго Аларкон Паломарес, для сбора наличных и организации переводов через крипто-адреса. К продаваемым наркотикам относятся кокаин и метамфетамин.

Окружной суд США в Колорадо предъявил Паломаресу обвинение в апреле 2024 года в отмывании доходов от наркоторговли. Он был признан виновным по трём статьям отмывания доходов от наркоторговли через криптовалюту. В ходе его ареста в октябре 2023 года мексиканские власти обнаружили у него оружие и боеприпасы. Несмотря на арест Паломареса, деятельность картеля Синалоа по торговле наркотиками усилилась.

Защита американских сообществ

Сеть Авилеса включает базирующихся в Мексике поставщиков наркотиков, финансовых брокеров и координаторов крупных банковских переводов по всей территории США. Он также связан с Los Chapitos — гиперагрессивным крылом картеля Синалоа, взяв на себя роль главного отмывателя денег группировки после убийства своего предшественника Марио Альберто Хименеса Кастро.

Помимо Авилеса и Пенуэласа, Министерство финансов также объявило о санкциях против Хесуса Алонсо Айспуро Феликса, бизнесмена Альфредо Орозко Ромеро, Амалии Маргариты Ромеро Морено и Лилианы Орозко Ромеро, среди прочих. Большинство этих сообщников выступают в роли финансовых брокеров, советников по безопасности и доверенных подставных лиц.

Санкции отражают усилия по защите американских сообществ и граждан. Министр финансов Скотт Бессент заявил: «Как ясно дал понять президент Трамп, эта администрация не позволит нарко-террористам наводнять наши границы ядом».

Материал «Министерство финансов США ввело санкции против участников картеля Синалоа за отмывание денег через крипто» впервые опубликован на CryptoPotato.