Минфин США ввёл санкции против крупнейшей иранской криптобиржи Nobitex за финансирование терроризма

В понедельник, 1 июня, Министерство финансов США объявило о введении санкций против Nobitex — крупнейшей криптовалютной биржи Ирана — и трёх других платформ цифровых активов в связи с обвинениями в содействии Тегерану в обходе западных санкций и помощи в переводе средств организациям из чёрного списка, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Эти действия Министерства финансов США являются частью более широкой кампании давления администрации Трампа на Иран, связанной с продолжающимся ирано-американским конфликтом. В заявлении Министерства финансов также предъявлены обвинения генеральному директору Амиру Хоссейну Раду и двум братьям, идентифицированным как контролёры биржи.

Минфин США обвиняет Nobitex в финансировании терроризма

Министерство финансов США заявило, что Nobitex оказывал «значительную поддержку» иранскому правительству, а также обрабатывал «значительное количество» цифровых транзакций, связанных с КСИР и центральным банком Ирана.

Ведомство также утверждает, что Nobitex помогал выводить активы из страны для сохранения состояния режима — даже во время введённых правительством ограничений интернета после начала боевых операций США в Иране.

«Пока экономика Ирана находится в свободном падении, режим решил использовать технологии цифровых активов в своих коррупционных целях, включая обход санкций и вывод средств из страны», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Nobitex отрицает все обвинения

В более раннем заявлении агентству Reuters в апреле Nobitex категорически отверг какие-либо прямые связи с правительством и заявил, что намеренно не помогал иранскому государству.

Компания утверждает, что любые незаконные средства, прошедшие через платформу, сделали это без ведома и одобрения руководства. Также было отвергнуто обвинение в том, что два брата когда-либо использовали альтернативные личности.

В том же заявлении Министерство финансов США ввело санкции ещё против трёх бирж цифровых активов помимо крупнейшей криптовалютной биржи Ирана.

Эти действия осуществляются в рамках кампании администрации Трампа «Economic Fury», упомянутой в пресс-релизе Министерства финансов.

Санкции, введённые против криптовалютной биржи, означают, что любому гражданину или организации США запрещено проводить транзакции с Nobitex, его основателями или генеральным директором. Иностранные финансовые учреждения, содействующие обработке транзакций от их имени, также рискуют получить вторичные санкции со стороны США.

Если вы читаете это, вы уже на шаг впереди. Оставайтесь в курсе с нашей рассылкой.