Министерство финансов США ввело санкции против крупнейшей криптобиржи Ирана Nobitex

TLDR

• Министерство финансов США ввело санкции против Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, внеся их в список «Специально назначенных граждан».
• Данное решение запрещает гражданам США и компаниям, использующим долларовую систему, оказывать финансовые услуги указанным биржам.
• Чиновники Министерства финансов связали Nobitex с предполагаемыми транзакциями КСИР, выплатами вымогательского ПО и попытками обхода санкций.
• Министр финансов Скотт Бессент заявил, что ведомство изъяло около 1 млрд $ в крипто с иранских бирж и кошельков с начала конфликта.
• Министерство финансов также предупредило компании о санкционных рисках, связанных с оплатой за проход через Ормузский пролив.

Министерство финансов США ввело санкции против нескольких крупных иранских криптовалютных бирж, внеся их в чёрный список в рамках продолжающихся мер против Тегерана.

По данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов, Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex были добавлены в список «Специально назначенных граждан» вместе с рядом руководителей, связанных с этими платформами. Данное решение запрещает гражданам США, компаниям и любым сторонам, использующим долларовую финансовую систему, проводить финансовые операции с указанными биржами.

Nobitex обвиняется в обходе санкций

Среди перечисленных платформ Nobitex является крупнейшей крипто-биржей Ирана. Министерство финансов заявило, что данные меры последовали за выводами, связавшими Nobitex с деятельностью Корпуса стражей исламской революции Ирана. В своём пресс-релизе чиновники ведомства указали на предполагаемые связи с попытками обхода санкций, выплатами вымогательского ПО и транзакциями с организациями, аффилированными с КСИР.

Ведомство также заявило, что Nobitex сыграл роль в выводе активов из Ирана после начала военных операций США ранее в этом году. По словам официальных лиц, эти движения происходили по мере того, как Вашингтон усиливал давление на Тегеран.

Ранее на этой неделе министр финансов Скотт Бессент заявил, что ведомство изъяло около 1 млрд $ в цифровых активах с иранских бирж и кошельков с момента обострения конфликта с Ираном. Бессент связал изъятия с правоприменительными мерами, осуществляемыми в рамках действующей программы санкций.

В заявлении, опубликованном во вторник, Бессент сообщил, что иранское правительство использовало технологию цифровых активов для обхода санкций и вывода капиталов за рубеж. Он охарактеризовал экономическое положение страны как ухудшающееся и связал это с тем, что назвал стратегией максимального давления президента Дональда Трампа.

Предупреждение об Ормузском проливе

В том же объявлении Министерство финансов предупредило компании о юридических рисках, связанных с выполнением иранских требований об оплате за проход через Ормузский пролив. Чиновники ведомства указали, что такие требования могут включать так называемые транзитные платежи в традиционной валюте, цифровых активах, бартерных соглашениях, неформальных обменах или даже пожертвованиях, преподносимых как благотворительные взносы.

Ведомство также добавило, что передача конфиденциальной информации о судах может подвергнуть компании санкционным рискам, если подобное сотрудничество идёт на пользу иранским властям.

Чиновники Министерства финансов охарактеризовали последние обозначения как один из элементов продолжающихся правоприменительных действий, направленных против финансовых сетей Ирана. Внеся биржи и названных лиц в санкционный список, американские власти заблокировали их доступ к финансовой системе США и предупредили международные компании о том, что взаимодействие с этими платформами может повлечь серьёзные правовые последствия.

The post US Treasury Sanctions Iran's Largest Crypto Exchange Nobitex appeared first on CoinCentral.