Китаянка Яди Чжан признала себя виновной в криптовалютном мошенничестве на 5 миллиардов фунтов стерлингов в Лондоне

Женщина из Китая Яди Чжан, главный организатор крипто-отмывания, признала себя виновной в лондонском суде за свою роль в том, что считается крупнейшим в мире изъятием криптовалюты, стоимость которого в настоящее время превышает 5 миллиардов фунтов стерлингов.

45-летняя Чжан, также известная как Чжимин Цянь, по сообщениям, организовала преступление в Китае в период с 2014 по 2017 год, в результате которого 128 000 человек остались без денег. Она была арестована в апреле прошлого года после нескольких лет в бегах.

У Чжан был сообщник также из Китая в отмывании крипто

По данным Guardian, Чжан хранила доходы в Биктоине, хотя Великобритания добилась прорыва в деле после обыска особняка в Хэмпстеде в 2018 году, где они изъяли устройства, содержащие 61 000 биткоинов, оцененных в то время в 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, и стоимость которых выросла до более чем 5 миллиардов фунтов стерлингов по текущим ценам.

Это состояние, как сообщается, находится в центре интенсивной борьбы между правительством Великобритании и китайскими инвесторами за право владения им, согласно статье Sky News.

По данным столичной полиции, это считается крупнейшим единичным изъятием криптовалюты в мире. Женщина признала себя виновной в понедельник в суде Саутворка в приобретении крипто, которое было преступной собственностью, и владении им в период с октября 2017 года по апрель 2024 года.

Сообщается, что Чжан бежала из Китая, используя поддельный паспорт Сент-Китс и Невис в 2017 году, и въехала в Великобританию. Год спустя она попыталась отмыть деньги, покупая недвижимость с помощью 43-летней Цзянь Вэнь, работницы китайского ресторана.

По данным Guardian, Вэнь была заключена в тюрьму на шесть лет и восемь месяцев за свою роль в мошенничестве в мае прошлого года.

Приговор для Чжан, которая появилась в суде с помощью переводчика с мандаринского диалекта, будет вынесен позднее.

Ее сообщница, Вэнь, прибыла в Великобританию в 2007 году и вела скромную жизнь в Лидсе с 2011 по 2017 год, прежде чем начала работать в китайском ресторане на юго-востоке Лондона в сентябре 2017 года.

Однако ее жизнь резко изменилась, когда она отмывала доходы от мошенничества, разъезжая на Mercedes. Она также привезла своего сына из Китая 18 месяцев спустя для обучения в частной школе.

Сообщается, что Чжан бежала после того, как полиция провела обыск в особняке в Хэмпстеде, также известном как Manor House, где они изъяли сейф, содержащий цифровые кошельки с огромными суммами в биткоинах.

Но ее сообщница – Вэнь утверждала, что не знала, что биткоин происходил от преступной деятельности, далее заявляя, что Чжан обманула ее, добавив, что она помогала Чжан управлять ювелирным бизнесом с филиалами в Китае, Малайзии и Сингапуре.

Ожидается, что дело принесет облегчение жертвам

Судья приказал Вэнь в январе этого года вернуть более 3 миллионов фунтов в течение трех месяцев или отбыть тюремный срок еще на семь лет.

Глава отдела экономических киберпреступлений Met Уилл Лайн похвалил команду за усилия, которые они приложили для решения дела.

"Благодаря тщательному расследованию и беспрецедентному сотрудничеству с китайскими правоохранительными органами, мы смогли получить убедительные доказательства преступного происхождения криптоактивов, которые Цянь пыталась отмыть в Великобритании... Мои мысли с тысячами жертв, обманутых в этой схеме", - добавил Лайн.

Адвокат Чжан, Роджер Сахота из Berkeley Square Solicitors, сказал, что это, вероятно, принесет облегчение многим жертвам, которые были обмануты.

"Признавая себя виновной сегодня, г-жа Чжан надеется принести некоторое утешение инвесторам, которые ждали компенсации с 2017 года, и заверить их, что значительный рост стоимости криптовалюты означает, что имеется более чем достаточно средств для возмещения их потерь", - сказал Сахота.

Это также происходит на фоне растущего числа крипто-мошенничеств по всему миру. Недавно государства-члены ЕС остановили крипто-мошенничество, которое привело к значительным потерям для жертв примерно в двух десятках стран.

Не просто читайте новости о крипто. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.