Министерство юстиции изъяло $7,1 млн в криптовалюте в рамках мошеннической схемы на $100 млн

Федеральные прокуроры конфисковали криптоактивы на миллионы долларов, связанные со схемой инвестиционного мошенничества на 100 млн $, после вынесения пятилетнего тюремного срока организатору схемы. Прокуратура США по Западному округу Вашингтона объявила об этом 9 июня 2026 года.

Джеффри К. Ауэнг, центральная фигура дела, получил приговор по итогам расследования, в ходе которого было установлено, как средства жертв перекачивались через сеть банковских счетов и криптовалютных бирж. По данным Министерства юстиции, мошенничество строилось на фиктивных инвестициях в хранение нефти и газа: жертвы переводили деньги на счета, которые считали законными эскроу-инструментами для сделок в Роттердаме (Нидерланды) и Хьюстоне.

Криптоактив как канал отмывания

Как только средства поступали, их немедленно перемещали. Министерство юстиции уточнило, что деньги переводились на другие счета, выводились за рубеж или использовались для покупки криптовалют — bitcoin, tether, USD coin и ether. Покупки совершались через биржи Gemini, Bitstamp и Coinbase. Значительная часть криптовалюты затем переводилась дальше — нередко на счета на Binance.

Судебные документы показывают, что Ауэнг открыл не менее 81 банковского счёта в 24 финансовых учреждениях. Кроме того, он зарегистрировал 19 счетов на восьми различных криптовалютных биржах. В период с июня 2022 по июль 2024 года на эти счета поступило около 97,1 млн $ посредством банковских переводов и депозитов третьих лиц. Прокуроры охарактеризовали криптоактив как ключевой канал отмывания, а не как часть первоначального коммерческого предложения. Само предполагаемое мошенничество касалось фиктивных возможностей аренды нефтяных резервуаров, а не цифровых активов.

Изъятые активы и возврат активов жертвам

Власти изъяли значительные активы. Ауэнг лишился около 2,3 млн $ с банковских счетов и наличных, обнаруженных в его доме, а также автомобиля Audi SQ8. Он также согласился передать около 300 000 $ банковских средств в счёт возмещения ущерба. Министерство юстиции сообщило, что он согласился не оспаривать гражданскую конфискацию около 7,1 млн $, изъятых с различных криптовалютных кошельков.

Прокуроры отдельно добиваются возмещения ущерба в размере 24 707 031 $. По имеющимся данным, одна из жертв специально приехала из Великобритании, чтобы присутствовать на вынесении приговора и встретиться с Ауэнгом. Суд принял во внимание масштаб совершённых действий при назначении пятилетнего срока лишения свободы.

Продолжение деятельности после предъявления обвинения

Дело также показало, что Ауэнг предположительно продолжал общаться с соучастниками даже после предъявления обвинения и ареста. По данным правительства, в период с августа 2024 по декабрь 2025 года он получил ещё 400 000 $ в виде комиссионных. Эти средства проходили через счета, оформленные на имя его жены. Продолжение подобной деятельности добавляет ещё один пласт к и без того запутанному финансовому следу, который прокуроры всё ещё распутывают.

Изъятие этих криптоактивов открывает путь к возврату активов жертвам, хотя процесс возмещения ущерба в суде ещё продолжается. На данный момент дело служит напоминанием о том, как традиционные мошеннические схемы могут пересекаться с цифровыми рынками, используя криптоактив как инструмент для сокрытия движения похищенных средств.

Материал DOJ Seizes $7.1M in Crypto From $100M Fraud Scheme впервые опубликован на TheCryptoUpdates.