Бразилия борется с криптомошенничеством: тюремные сроки до 10 лет

Палата депутатов Бразилии продвигает новую правовую базу, направленную на непосредственную борьбу с электронным мошенничеством, теперь явно включая криптоактивы. Влиятельный Комитет по финансам и налогообложению принял Законопроект 5819/2025, который наделяет власти полномочиями замораживать криптовалютные кошельки подозреваемых и устанавливает сроки лишения свободы до 10 лет за определённые виды электронного мошенничества.

Судебная власть получает расширенные правоприменительные полномочия

Согласно проекту закона, наказания за мошенничество, совершённое через социальные сети, телефон, электронную почту и другие цифровые каналы, будут увеличены с нынешних 4–8 лет до 6–10 лет лишения свободы. В предложение также включены денежные штрафы.

Новая правовая база уполномочивает судей применять превентивные меры, позволяя им замораживать как банковские счета, так и криптовалютные кошельки, подозреваемые в причастности к мошеннической деятельности. Суды также получат возможность ограничивать доступ к недвижимости, запрещать подозреваемым контактировать с жертвами и ограничивать использование социальных сетей и систем цифровых платежей в ходе расследований.

Если финансовые потери жертвы превысят 100-кратный размер минимальной заработной платы в Бразилии, или если следователи представят доказательства того, что подозреваемый может попытаться скрыться, суды смогут назначить превентивное задержание. Кроме того, если преступление будет признано совершённым в составе организованной группы, базовый срок наказания будет увеличен на одну треть.

Законопроект ожидает дальнейших законодательных этапов

Законопроект 5819/2025 был внесён депутатом Коронелом Крисостомо и рассмотрен докладчиком комитета Кимом Катагири. Являясь нижней палатой парламента Бразилии, Палата депутатов отвечает за первоначальную оценку федеральных законодательных предложений.

Предложение теперь будет передано в Комитет по конституции, правосудию и гражданству для дальнейшего рассмотрения. В случае одобрения там оно должно пройти пленарное голосование в Палате депутатов, а затем — рассмотрение в Федеральном сенате. Заключительный этап требует подписи президента, после чего законопроект становится законом.

Бразилия усиливает борьбу с криптовалютными преступлениями

Бразилия борется с правонарушениями, связанными с криптоактивами, не только посредством законодательства, но и через масштабные правоохранительные операции. В сентябре 2025 года федеральная полиция провела «Операцию Lusocoin», нацеленную на сеть, обвиняемую в отмывании более 3 миллиардов бразильских реалов с использованием криптоактивов, подставных компаний и собственного токена.

В результате операции было произведено 11 арестов и заморожены активы 65 человек и причастной организации. Расследование было приведено как свидетельство всё более жёсткого подхода Бразилии к финансовым преступлениям, связанным с цифровыми активами.

В последние годы появились и другие резонансные дела. В 2022 году бразильская федеральная полиция совместно со службой расследований Министерства внутренней безопасности США провела обыски в объектах, связанных с Франсисли Валдевино да Силвой. Получивший прозвище «Биктоин-шейх», Силва предположительно был связан с международным мошенническим кольцом, которое, по имеющимся данным, собрало около 800 000 000 $ от инвесторов из нескольких стран.

Совсем недавно три руководителя в громком деле Braiscompany получили сроки лишения свободы в совокупности 170 лет. По данным властей, эта группа обманула около 20 000 инвесторов, причинив убытки в размере 1,1 миллиарда реалов, что эквивалентно примерно 190 000 000 $.

The post Brazil targets crypto fraud with prison terms up to 10 years appeared first on COINTURK NEWS.