Ключевые моменты
- Власти США и Великобритании ввели санкции против Prince Holding Group и Чен Чжи из-за предполагаемого крупномасштабного Интернет-мошенничества.
- Правительство Камбоджи защитило Prince Holding Group, заявив, что конгломерат соответствует юридическим требованиям, и призвало к дью-дилидженс в расследовании.
Правительство Камбоджи заявило, что США и Великобритания должны предоставить достаточные доказательства для обоснования своих скоординированных санкций против Prince Holding Group и его председателя, Чен Чжи, которые сталкиваются с обвинениями в крупномасштабном Интернет-мошенничестве и операциях с принудительным трудом.
Тач Сокхак, представитель Министерства внутренних дел Камбоджи, заявил в своем обращении к The Associated Press, что Prince Holding Group соответствовал необходимым юридическим стандартам для работы в стране.
Сокхак сказал, что Камбоджа будет сотрудничать с иностранными властями, если формальный запрос будет подкреплен доказательствами. Он добавил, что правительство не выдвигало обвинений против Prince Holding Group или его председателя.
Власти США и Великобритании совместно объявили о санкциях во вторник, заявив, что меры были направлены на демонтаж региональной сети, базирующейся в Юго-Восточной Азии, чья деятельность охватывала Камбоджу и другие страны через связи с финансовыми учреждениями.
В отдельном заявлении, выпущенном Министерством юстиции США, Восточный округ Нью-Йорка подал гражданский иск о конфискации около 127 271 Биктоин, стоимостью около 14 миллиардов $, связанных с Чен Чжи и предполагаемыми схемами мошенничества "разделки свиньи".
Этот шаг, являющийся частью крупнейшего на сегодняшний день действия Министерства юстиции по конфискации, может увеличить запасы Биткоина правительства США до примерно 36 миллиардов $.
Источник: https://cryptobriefing.com/bitcoin-fraud-allegations-cambodia/
