Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) оштрафовал Xeltox Enterprises, материнскую компанию Cryptomus, почти на 177 миллионов долларов за несоблюдение правил, объявил федеральный регулятор в среду. Материнская компания Cryptomus оштрафована на 177 миллионов долларов Согласно пресс-релизу от 22 октября, FINTRAC оштрафовал материнскую компанию криптовалютной биржи за несоблюдение Части 1 Закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма, а также связанных с ним нормативных актов. По данным финансовой разведки Канады, Xeltox Enterprises (ранее известная как Certa Payments) не предоставила отчеты о подозрительных транзакциях в 1 068 случаях только в июле 2024 года. В том же месяце криптоорганизация не сообщила о транзакциях с виртуальной валютой на сумму более 10 000 долларов в 1 518 отдельных случаях. Огромный штраф в размере 176 960 190 долларов является крупнейшим финансовым взысканием, когда-либо наложенным канадским регулятором. "Мы стремимся работать с нашими внутренними партнерами и международными союзниками для защиты безопасности канадцев и экономики Канады", - заявила директор и главный исполнительный директор FINTRAC Сара Паке. "Учитывая, что многочисленные нарушения в этом деле были связаны с торговлей материалами о сексуальном насилии над детьми, мошенничеством, платежами за программы-вымогатели и обходом санкций, FINTRAC был вынужден принять эти беспрецедентные меры принуждения", - добавила она. FINTRAC призывает к соблюдению Правил соответствия в криптовалютной сфере после крупнейшего штрафа FINTRAC также предупреждает об уязвимостях в индустрии цифровых активов, которые "делают весь сектор подверженным эксплуатации незаконными субъектами" до тех пор, пока "не будут внедрены надлежащие меры контроля по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". "По мере быстрого расширения сектора виртуальных валют Канады растут и риски, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и обходом санкций", - заявил регулятор. FINTRAC усиливает важность надежных структур соответствия для защиты канадцев и сохранения целостности финансовой системы КанадыЦентр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) оштрафовал Xeltox Enterprises, материнскую компанию Cryptomus, почти на 177 миллионов долларов за несоблюдение правил, объявил федеральный регулятор в среду. Материнская компания Cryptomus оштрафована на 177 миллионов долларов Согласно пресс-релизу от 22 октября, FINTRAC оштрафовал материнскую компанию криптовалютной биржи за несоблюдение Части 1 Закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма, а также связанных с ним нормативных актов. По данным финансовой разведки Канады, Xeltox Enterprises (ранее известная как Certa Payments) не предоставила отчеты о подозрительных транзакциях в 1 068 случаях только в июле 2024 года. В том же месяце криптоорганизация не сообщила о транзакциях с виртуальной валютой на сумму более 10 000 долларов в 1 518 отдельных случаях. Огромный штраф в размере 176 960 190 долларов является крупнейшим финансовым взысканием, когда-либо наложенным канадским регулятором. "Мы стремимся работать с нашими внутренними партнерами и международными союзниками для защиты безопасности канадцев и экономики Канады", - заявила директор и главный исполнительный директор FINTRAC Сара Паке. "Учитывая, что многочисленные нарушения в этом деле были связаны с торговлей материалами о сексуальном насилии над детьми, мошенничеством, платежами за программы-вымогатели и обходом санкций, FINTRAC был вынужден принять эти беспрецедентные меры принуждения", - добавила она. FINTRAC призывает к соблюдению Правил соответствия в криптовалютной сфере после крупнейшего штрафа FINTRAC также предупреждает об уязвимостях в индустрии цифровых активов, которые "делают весь сектор подверженным эксплуатации незаконными субъектами" до тех пор, пока "не будут внедрены надлежащие меры контроля по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". "По мере быстрого расширения сектора виртуальных валют Канады растут и риски, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и обходом санкций", - заявил регулятор. FINTRAC усиливает важность надежных структур соответствия для защиты канадцев и сохранения целостности финансовой системы Канады